证券时报多媒体数字报

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特别提示：

１、本次解除限售股份数量为３２，４６１，６８８股，占公司股份总数的６．０５％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２ 年７ 月２６ 日。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１１］４６３号）《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过１，７００万股新股，发行价格不低于１５．１１元／股。公司向７家对象非公开发行人民币普通股１６２３．０８４４万股，发行价格为１５．１６元／股。２０１１年７月２６日，公司非公开发行的１６２３．０８４４万股股票在深圳证券交易所上市，限售１２个月。公司股本由２５２００万股增至２６８２３．０８４４万股。

２０１２年５月１６日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，即用未分配利润向全体股东每１０股送红股２股派发现金红利１元（含税），用资本公积金向全体股东每１０股转增８股。２０１２年６月２０日，公司实施了２０１１年度利润分配方案，公司股本由２６８２３．０８４４万股变为５３６４６．１６８８万股，其中２０１１年非公开发行的１６２３．０８４４万股股票变为３２４６．１６８８万股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年７月２６日；

２、本次解除限售股份的数量为３２４６．１６８８万股，占公司股份总数的６．０５％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

说明：唐汉强先生所持公司股份６，４００，０００股进行了质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续，解除限售后仍保持冻结状态。

三、本次申请限售股份上市流通的股东承诺情况：

参与认购本次非公开发行股份的上述７家特定投资者承诺，所认购的公司本次发行的股票，自本次发行上市之日起锁定１２个月。

经核查，上述限售股份持有人均遵守了在公司非公开发行股票时所作承诺。本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东提供担保。

四、股份变动情况表

五、保荐机构核查报告的结论性意见

通过核查，平安证券认为：红宝丽此次非公开发行限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，平安证券对此无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、保荐机构核查报告；

特此公告

南京红宝丽股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十三日