证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定于２０１２年７月２５日（星期三）召开２０１２年第三次临时股东大会。现将会议具体事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１． 会议时间：

现场召开时间：２０１２年７月２５日（星期三）１４：００；

网络投票时间：２０１２年７月２４日——２０１２年７月２５日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２ 年 ７月２５ 日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为２０１２年７月２４日下午 １５：００ 至２０１２年７月２５日下午 １５：００ 期间的任意时间。

２． 会议召开地点：

临安经济开发区南环路８８号公司办公楼二楼一号会议室

３． 股权登记日：２０１２年７月２０日

４． 会议召集人：公司董事会

５． 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

６． 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次大会出席对象

１． 本次股东大会股权登记日：２０１２年７月２０日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２． 公司董事、监事和高级管理人员。

３． 公司聘请的律师等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

１． 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

２．《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

３．《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：

３．１ 交易方案

３．２ 本次交易标的资产的作价方式及支付

３．３ 发行的种类和面值

３．４ 发行方式及发行对象

３．５ 发行价格

３．６ 发行数量

３．７ 上市地点

３．８ 锁定期安排

３．９ 期间损益

３．１０ 上市公司滚存未分配利润安排

３．１１ 募集资金用途

３．１２ 本次发行决议有效期

４．《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

５．《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

６．《关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案》；

７．《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

８．《关于本次重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》；

９．《关于公司与电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、潘玉泉及张云签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；

１０．《关于公司与电气电缆集团签订附生效条件的〈利润补偿协议〉的议案》；

１１．《关于〈浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》；

１２．《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》；

１３．《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

上述议案内容分别已经第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过，详细内容参见２０１２年６月８日、２０１２年７月１０日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

四、会议登记事项

１． 登记方式：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须在２０１２年７月２０日下午４：００ 点之前送达或传真到公司）；

２． 登记时间：２０１２年７月２０日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

３． 登记地点：浙江省临安经济开发区南环路８８号（万马电缆董事会办公室）；

４． 登记和表决时需提交文件的要求：

（１）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

（２）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

１． 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２ 年 ７月２５ 日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

２．投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下：

投票代码：３６２２７６ 投票简称：万马投票

３． 股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００ 元表示总议案，１．００ 元表示议案一，２．００ 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

４． 投票举例

（１）股权登记日持有“万马电缆”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

５． 计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案十三中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案十三中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１． 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０ 前发出，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６ ／ ２５９１８４８５ ／ ２５９１８４８６

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２ ／ ８３９９１１０１ ／ ８３９９１１９２

２．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万马电缆股份有限公司２０１２ 年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３． 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２ 年 ７月２４日下午１５：００ 至２０１２年 ７月２５日下午１５：００ 的任意时间。

（三）投票注意事项

１． 网络投票不能撤单；

２． 对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３． 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

４． 如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１． 联系方式

通讯地址：浙江省临安经济开发区南环路８８号

邮政编码：３１１３０５

联系电话：０５７１－６３７５５２５６、６３７５５１９２

联系传真：０５７１－６３７５５２５６

联系人：王向亭、邵淑青

２． 会议费用：出席会议股东食宿及交通费自理。

３． 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书样本

浙江万马电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十三日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）