证券时报多媒体数字报

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-017

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于2012年7月20日在上海召开，会议应到董事19名，出席会议董事及授权出席董事19名，其中，朱敏董事、尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈辛董事代行表决权；沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权；独立董事陈学彬因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事赵久苏代行表决权；独立董事郭为因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事张维迎代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议，一致通过：

  1、公司关于《准备金计提管理办法（2012版）》的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于《非信贷资产损失核销管理办法》的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于信贷资产损失核销的议案

  同意列入损失核销的信贷不良资产共有30户42笔，核销本金合计为人民币154,639,283.23元。

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于信用卡资产损失核销的议案

  同意列入损失核销的信用卡不良资产共有3,853户3,931卡，核销金额人民币本金23,772,020.42元，美元本金3,788.84元。

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  5、公司关于2012年度浦发村镇银行投资计划的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  6、公司关于对浦银安盛基金管理有限公司增资的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月二十三日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-018

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议于2012年7月20日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，胡祖六监事因公务无法亲自出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

  会议审议并一致通过：

  1、公司关于《准备金计提管理办法（2012版）》的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于《非信贷资产损失核销管理办法》的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于信贷资产损失核销的议案

  同意列入损失核销的信贷不良资产共有30户42笔，核销本金合计为人民币154,639,283.23元。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于信用卡资产损失核销的议案

  同意列入损失核销的信用卡不良资产共有3,853户3,931卡，核销金额人民币本金23,772,020.42元，美元本金3,788.84元。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  5、公司关于2012年度浦发村镇银行投资计划的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  6、公司关于对浦银安盛基金管理有限公司增资的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  监事会

  二○一二年七月二十三日