证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１２－０４３

浙江康盛股份有限公司

第二届董事会２０１２年度第四次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１６日向全体董事发出召开第二届董事会２０１２年度第四次临时会议的书面通知，并于２０１２年７月２３日以通讯方式召开，会议应参加表决董事９人，实参加表决董事９人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址名称的议案》

同意根据淳安县地名委员会办公室对道路的命名情况，将公司注册地址由“浙江省淳安县坪山工业园１幢”变更为“杭州市淳安县千岛湖镇康盛路２６８号”，并修改《公司章程》中的相应条款。

有关公司注册地址名称变更的事项详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于变更公司注册地址名称的公告》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意对《公司章程》中涉及注册地址的第五条、第四十四条进行修改；同意对《公司章程》中涉及利润分配的第七十七条、第一百五十五条进行修改。上述对《公司章程》的修改待２０１２年度第一次临时股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。

有关《公司章程》修改的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司章程修正案》。该项议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过了《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》

关于召开股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

四、备查文件

１、 浙江康盛股份有限公司第二届董事会２０１２年度第四次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十三日

证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１２－０４４

浙江康盛股份有限公司

关于变更公司注册地址名称的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７年７月１日启动淳安县千岛湖镇坪山工业园新厂区建设工作，于２００８年１月建设完成并投入使用。当时通往厂区的道路尚未命名路名和门牌号，为此，公司注册地址按“浙江省淳安县坪山工业园１幢”标示。截止目前，淳安县地名委员会办公室已将该条道路命名为“康盛路”，厂房标示为２６８号，门牌证为：“杭州市淳安县千岛湖镇康盛路２６８号”。

鉴于此，公司注册地址将由“浙江省淳安县坪山工业园１幢”相应变更为“杭州市淳安县千岛湖镇康盛路２６８号”，并修改《公司章程》中的相应条款。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十三日

证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１２－０４５

浙江康盛股份有限公司

关于召开２０１２年度第一次临时股东

大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年度第四次临时会议审议的相关议案需经公司２０１２年度第一次临时股东大会审议通过，基本情况如下：

１、 股东大会的召集人：董事会。

２、 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、 现场会议召开地点：浙江省淳安县坪山工业园１幢公司会议室。

４、 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年８月８日（星期三）下午１４：００

网络投票时间为：２０１２年８月７日—２０１２年８月８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月７日１５：００至２０１２年８月８日１５：００期间的任意时间。

５、 股权登记日：２０１２年８月２日（星期四）。

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员：在股权登记日２０１２年８月２日（星期四）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议审议事项

《关于修改公司章程部分条款的议案》。

具体参见公司２０１２年７月２４日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《第二届董事会２０１２年度第四次临时会议决议公告》。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码；

（３）输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：

（４）输入买入数量

（５）确认投票委托完成

４、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

５、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月７日１５：００至２０１２年８月８日１５：００期间的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

５、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件二），不接受电话登记。

４、登记时间：２０１２年８月６日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００（信函以收到邮戳为准）。

５、登记地点：浙江省淳安县坪山工业园１幢公司证券事务部，邮政编码：３１１７００。

６、 联系电话：０５７１－６４８３６９５３、０５７１－６４８３６５６０（传真）。

７、联系人：鲁旭波先生。

六、其他事项

１、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

２、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

３、会务常设联系方式：

联系人：鲁旭波先生

电话号码：０５７１－６４８３６９５３

传真号码：０５７１－６４８３６５６０

电子邮箱：ｘｕｂｏｌｕ＠ｙｅａｈ．ｎｅｔ

浙江康盛股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十三日

附件一：

浙江康盛股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（／女士）全权代表本人（本单位），出席浙江康盛股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

说明：

说明：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

浙江康盛股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会回执

致：浙江康盛股份有限公司

附注：

1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、 已填妥及签署的回执，应于２０１２年８月６日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０５７１－６４８３６５６０）交回本公司证券部，地址为浙江省淳安县坪山工业园康盛路２６８号（邮政编码：３１１７００）。

3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

浙江康盛股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会地址及路线

会议地址：

浙江省淳安县坪山工业园１幢（康盛路２６８号）

参会路线：

１、自驾：由杭新景高速转杭千高速，千岛湖出口前行５０米路口右拐直行４００米即可到达。

２、乘车：由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车，下车后步行５０米路口右拐直行４００米即可到达。