证券时报多媒体数字报

  证券代码：600112 证券简称：长征电气 公告编号：2012-024

  贵州长征电气股份有限公司

  2012年第四次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2012年第四次临时董事会于2012年7月23日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2012年7月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  经过认真审议，通过了以下议案:

  1、关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

  公司控股子公司威海银河长征风力发电设备有限公司因经营发展需要，拟向威海市商业银行股份有限公司申请期限为一年，金额为10000万元的综合授信额度，其中：流动资金贷款5000万元，银行承兑汇票敞口5000万元，额度可以调剂使用。

  公司拟为威海银河长征风力发电设备有限公司的上述申请的授信额度提供一年期的保证担保。

  该项审议事项在一年的保证担保期限内有效。

  详情见公告"临2012-025贵州长征电气股份有限公司关于对控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告"

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  2、关于聘任常务副总经理的议案

  鉴于公司工作需要，经公司总经理朱洪彬先生提名，公司董事会拟聘任周联俊先生为公司常务副总经理

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告！

  贵州长征电气股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十三日

  附:周联俊简历：

  周联俊：男，1963年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长征电气股份有限公司董事、副总经理，贵州长征电力设备有限公司总经理。

  证券代码：600112 证券简称：长征电气 公告编号：2012-025

  贵州长征电气股份有限公司

  关于对控股子公司申请银行综合授

  信额度提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  2012年7月23日，公司2012年第四次临时董事会会议审议通过了关于"为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案"。控股子公司威海银河长征风力发电设备有限公司（以下简称"威海风电"）拟向威海市商业银行股份有限公司申请期限为一年，金额为10000万元的综合授信额度，其中：流动资金贷款5000万元，银行承兑汇票敞口5000万元,额度可以调剂使用。

  公司拟为威海银河长征风力发电设备有限公司的上述申请的授信额度提供一年期的保证担保。

  该项审议事项在一年的保证担保期限内有效。

  该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：威海银河长征风力发电设备有限公司

  2、公司注册地址：威海市火炬路213号创新创业基地A座1513室

  3、注册资本：10000 万元

  4、经营范围：风力发电设备的研发、生产、销售；备案范围内的货物及技术进出口业务。（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营）。

  5、与本公司关联关系：威海银河长征风力发电设备有限公司是公司的全资子公司。

  6、截至 2011年12月31日，威海银河长征风力发电设备有限公司总资产20,225.49万元，负债总额9262.81万元，净资产10962.67万元，资产负债率为45.80%，2011年营业收入0万元，净利润1018.90万元（以上财务数据已经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  依据威海市商业银行股份有限公司给予控股子公司威海风电的综合授信额度，威海风电将根据实际经营需要，进行流动资金贷款和差额银行承兑汇票，公司为威海风电的上述业务提供保证担保，最终担保债权之最高本金余额为10000万元。有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  被担保公司威海风电为本公司全资子公司，该公司是公司为开拓沿海风电市场尤其是海上风电市场而设立的，该公司资信状况良好，担保风险可控。为使其顺利开展后续经营业务，同意公司为威海风电向威海市商业银行股份有限公司申请综合授信额度10000万元提供担保，公司对威海风电提供担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司提供担保（不包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）的总额为人民币22500万元，实际发生担保18704.38万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的比例为16.84％。公司无逾期的对外担保事项。

  六、备查文件

  公司2012年第四次临时董事会会议决议。

  特此公告

  贵州长征电气股份有限公司

  董事会

  二0一二年七月二十三日