证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１２－０４７

中利科技集团股份有限公司

第二届董事会２０１２年

第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年０７月２０日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于２０１２年０７月２３日以现场方式召开第二届董事会２０１２年第五次临时会议。会议于２０１２年０７月２３日如期召开，公司董事９名，出席会议的董事９名，会议由董事长龚茵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

公司２０１１年度以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股的权益分派方案已实施完毕，公司的注册资本相应由人民币２４０３０万元增加至４８０６０万元。

提请公司股东大会同意授权董事会办理注册资本变更登记等有关事项。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；

《公司章程修改前后对照表》详见附件，《公司章程》具体内容详见２０１２年０７月２４日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划〉的议案》；

公告具体内容详见２０１２年０７月２４日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见２０１２年０７月２４日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１２年０７月２３日

附件：

中利科技集团股份有限公司章程修改对照表

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１２－０４８

中利科技集团股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开２０１２年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年０８月０８日（星期三）下午１４点３０分。

２、股权登记日：２０１２年０８月０３日。

３、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号，中利科技集团股份有限公司会议室。

４、召集人：公司第二届董事会。

５、召开方式：现场会议

６、出席对象：

１）、截至２０１２年０８月０３日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２）、本公司董事、监事和高级管理人员；

３）、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

１、会议审议事项合法、内容完备

２、提交股东大会表决的议案

１）议案：《关于增加公司注册资本的议案》

２）议案：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

３）议案：《《关于制定〈未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划〉的议案》

以上议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

３、议案均已经公司第二届董事会２０１２年第五次临时会议审议通过，其具体内容见２０１２年０７月２４日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年０８月０７日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。

２、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

３、登记办法

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：程娴、彭慧娥

联系电话：０５１２－５２５７１１１８

传真：０５１２５２５７２２８８

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号中利科技集团

邮编：２１５５４２

２、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司

董事会

二○一二年七月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

（１）委托人姓名／或公司名称：

（２）委托人身份证号码／或营业执照注册号：

（３）委托人股东帐号：

（４）委托人持股数：

２、受托人情况

（１）受托人姓名：

（２）受托人身份证号码：

委托人签名／或盖章：

受托人签名：

委托日期：

股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１２－０４９

中利科技集团股份有限公司

控股子公司中利腾晖获得新建项目

贴息补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）于前期已收到根据常熟市政府新建项目贴息资金人民币９２５３万元中的部分贴息额为人民币２０００万元。该事项请具体参看２０１２年０７月１８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１２－０４５号公告。

公司与天衡会计师事务所有限公司（年审会计师事务所）经沟通和确认后，将该笔贴息划分为与资产相关的政府补助，根据《企业会计准则第１６号－－政府补助》的规定，取得与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。该笔贴息款（９２５３万元）对公司２０１２年度经营业绩将会产生一定影响，预计该笔贴息对公司２０１２年度损益的影响金额约为１０００万元人民币。

具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者以公司在指定披露媒体的公告为准，注意投资风险。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年０７月２３日