证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、召开会议基本情况

  浙江大东南股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月23日下午14：30在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于2012年7月7日，7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告及提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份271,970,837股，占公司总股本的45.06％。其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份271,451,537股，占公司总股本的44.98％；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份519,300股，占公司总股本的0.09％。

  四、议案审议情况

  本次股东大会审议了七项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为271,970,837股。本次股东大会审议的第二、三项议案需以累积投票方式进行表决，故出席会议所有股东代表有表决权的股份数分别为271,970,837股、271,970,837股。

  本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：

  一、通过《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  表决结果：同意271,500,037股，反对470,800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.83%。其中：参与网络投票的股东同意48,500股，反对0 股，弃权470,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的9.34%。

  二、通过《关于公司非独立董事换届选举的提案》（累积投票，逐项表决），该议案由公司董事会提请大会表决。

  （一）同意选举黄飞刚先生为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意271,451,537股，反对0股，弃权519,300股，同意股占出席会议有效表决权的99.81%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对0股，弃权519,300股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。

  （二）同意选举鲁仲法先生为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意271,451,537股，反对0股，弃权519,300股，同意股占出席会议有效表决权的99.81%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对0股，弃权519,300股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。

  （三）同意选举黄剑鹏先生为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意271,451,537股，反对0股，弃权519300股，同意股占出席会议有效表决权的99.81%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对0股，弃权519,300股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。

  （四）同意选举赵不敏先生为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：同意271,451,537股，反对0股，弃权519,300股，同意股占出席会议有效表决权的99.81%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对0股，弃权519,300股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。

  以上董事的简历详见公司于2012年7月7日在证监会指定的中小板信息披露媒体公告的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》。

  三、通过《关于公司独立董事换届选举的提案》（累积投票，逐项表决），该议案由公司董事会提请大会表决。

  （一）同意选举朱锡坤先生为公司第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意271,451,537股，反对0股，弃权519,300股，同意股占出席会议有效表决权的99.81%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对0股，弃权519,300股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。

  （二）同意选举陈银飞先生为公司第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意271,451,537股，反对0股，弃权519300股，同意股占出席会议有效表决权的99.81%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对0股，弃权519,300股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。

  （三）同意选举戴立中先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：同意271,451,537股，反对0股，弃权519,300股，同意股占出席会议有效表决权的99.81%。其中：参与网络投票的股东同意0股，反对0股，弃权519,300股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的0%。

  以上独立董事的简历详见公司于2012年7月7日在证监会指定的中小板信息披露媒体公告的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》。三位独立董事的简历已于股东大会召开前提交给深交所审核无异议。

  四、通过《修改〈公司章程〉的提案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  表决结果：同意271,500,037股，反对470,800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.83%。其中：参与网络投票的股东同意48,500股，反对0 股，弃权470,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的9.34%。

  五、通过《关于放弃优先受让控股子公司宁波大东南万象科技有限公司外资股权的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。

  表决结果：同意24,554,000股，反对470,800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的98.12%。其中：参与网络投票的股东同意48,500股，反对470,800股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的9.34%。

  六、通过《关于放弃优先受让控股子公司诸暨万能包装有限公司外资股权的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。

  表决结果：同意24,554,000股，反对470800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的98.12%。其中：参与网络投票的股东同意48,500股，反对470,800股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的9.34%。

  七、通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》，该议案由监事会提请大会表决。

  表决结果：同意271,500,037股，反对470,800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.83%。其中：参与网络投票的股东同意48,500股，反对0 股，弃权470,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的9.34%。

  以上监事的简历详见公司于2012年7月7日在证监会指定的中小板信息披露媒体公告的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。汪茂伦先生为公司监事会聘任的非职工监事。

  五、律师出具的法律意见

  北京康达律师事务所王萌、康晓阳律师列席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书；

  3、浙江大东南股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司

  2012年7月24日