证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为４６８万股；

２、本次解除限售之股份的可上市流通日为２０１２年７月２６日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３６２号核准，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，３６０万股，每股面值１．００元，发行价格２１．００元／股，其中网下配售４６８万股，为本次发行数量的１９．８３％，网上发行１８９２万股，为本次发行数量的８０．１７％。网下配售结果已于２０１２年４月２０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经深圳证券交易所深证上［２０１２］１０５号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于２０１２年４月２６日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司本次网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１２年４月２６日起，锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年７月２６日起上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的４６８万股股票上市流通后，本公司股份结构变动如下：

单位：万股

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

２０１２年７月２４日