证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１２－０３０

横店集团东磁股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于二○一二年七月十八日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年七月二十三日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）７人，实际出席董事７人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于设立张掖全资子公司的议案》；

公司为落实发展能源的战略部署，进一步延伸公司光伏产业链，投资建设太阳能发电项目，提升公司行业竞争力，拟在甘肃张掖设立全资子公司。

公司名称：甘肃张掖东磁光伏电力有限公司（暂定名最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

注册地址：甘肃省张掖市甘州区

类型：有限责任公司

注册资金：５００万元

经营范围：一般经营项目：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；光伏组件生产和销售。（以工商核定为准）。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于对外投资张掖市甘州区２０兆瓦并网光伏发电项目的议案》；

公司投资的甘肃省张掖市甘州区光伏并网发电项目总装机容量为２０ＭＷ，计划安装２０ＭＷ多晶硅太阳能电池组以及相关的配套电气设备。项目总投资为２３，９３７．４５万元，工程计划施工工期为６个月。其中静态投资为２３，５５９．２１万元，建设期利息为３１８．２４万元，流动资金为６０万元，单位千瓦静态投资为１１，７８０元，单位千瓦动态投资为１１，９３９元，生产运营期为２５年。在２５年运行期内，实际总上网电量７３，３５９．９３万度，电费总收入６３，９６９．８６万元，利润总额为１９，７８４．７９万元，投资回收期为９．９年。

独立董事就该项目发表了独立意见如下：

该项目是公司投资光伏电站的重要一步，符合公司“发展能源”的战略规划，一方面有助于提升公司太阳能事业部的产能利用率，消化部分业务，有利于帮助公司顺利度过光伏行业的严冬；另一方面也有利于提升光伏电站业务的盈利能力，对公司整体业绩的提升有着深远的影响。

但该项目存在一定的投资风险： 公司第一次进入西北电站项目，缺乏一定的管理经验；当地政府对产业的政策支持有一定的时限性；横店金太阳项目和本项目实施，时间上有交叉。提请公司管理层注意并规避风险。

综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于公司发挥资金使用效率，加快公司光伏事业的发展，更有着无法用财务指标衡量的社会效益，符合公司和全体股东的基本利益；该项目决策程序合法有效。

《公司关于对外投资张掖市甘州区２０兆瓦并网光伏发电项目的公告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１２年７月２４日的《证券时报》上。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于变更部分机构名称的议案》。

为了加强公司企业内部管理，并适应部门业务发展和职责扩充的需要，公司拟将原“磁应用事业部”的名称改为“东磁加爱净化科技事业部”。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一二年七月二十四日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１２－０３１

横店集团东磁股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于二○一二年七月十八日以电话、邮件方式发出通知，于二○一二年七月二十三日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司关于对外投资张掖市甘州区２０兆瓦并网光伏发电项目的议案》。

公司投资的甘肃省张掖市甘州区光伏并网发电项目总装机容量为２０ＭＷ，计划安装２０ＭＷ多晶硅太阳能电池组以及相关的配套电气设备。项目总投资为２３，９３７．４５万元，工程计划施工工期为６个月。其中静态投资为２３，５５９．２１万元，建设期利息为３１８．２４万元，流动资金为６０万元，单位千瓦静态投资为１１，７８０元，单位千瓦动态投资为１１，９３９元，生产运营期为２５年。在２５年运行期内，实际总上网电量７３３５９．９３万度，电费总收入６３９６９．８６万元，利润总额为１９，７８４．７９万元，投资回收期为９．９年。

监事会对该项目发表意见如下：

该项目得到项目所在地政府的大力支持，上网电价按１．０２元／度给予补贴；该项目也符合公司发展能源的战略规划，有利于部分消化太阳能事业部的产能，有助于公司顺利度过光伏行业的严冬；另一方面又延长了光伏产业链，使公司更积极地投入到光伏终端市场上，对于提升公司整体效益有着深远意义。另外，光伏电站建设属于国家大力支持的产业，具有良好的社会效益。

但是该项目的投资风险也非常明显：包括产品技术风险、管理风险、政策风险、经济风险等。因此，提醒公司注意投资风险。

综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于提升公司光伏产业的竞争力，加快公司发展，符合全体股东的基本利益；该投资项目决策程序合法有效。

《公司关于对外投资张掖市甘州区２０兆瓦并网光伏发电项目的公告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１２年７月２４日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二○一二年七月二十四日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１２－０３２

横店集团东磁股份有限公司

关于对外投资张掖市甘州区２０兆瓦

并网光伏发电项目的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为了贯彻落实公司发展新能源战略，进一步提升公司光伏产业的营运能力，拟在甘肃张掖投资建设２０ＭＷｐ太阳能光伏电站项目，该项目已纳入张掖市甘州区光电产业园规划范围。

一、对外投资概述

（一）对外投资项目概述

公司投资的甘肃省张掖市甘州区并网光伏发电项目总装机容量为２０ＭＷ，计划安装２０ＭＷ多晶硅太阳能电池组以及相关的配套电气设备。项目总投资为２３，９３７．４５万元，工程计划施工工期为６个月。其中静态投资为２３，５５９．２１万元，建设期利息为３１８．２４万元，流动资金为６０万元，单位千瓦静态投资为１１，７８０元，单位千瓦动态投资为１１，９３９元，生产运营期为２５年。在２５年运行期内，实际总上网电量７３，３５９．９３万度，电费总收入６３，９６９．８６万元，利润总额为１９，７８４．７９万元，投资回收期为９．９年。

（二）履行投资程序情况

该项目总投资２３，９３７．４５万元，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，根据公司《章程》和《董事会议事规则》规定，无需提交股东大会审议。

（三）该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体和投资项目的基本情况

（一）出资方式

２０％由建设公司自筹，其余８０％申请银行贷款。

（二）投资主体介绍

甘州区２０兆瓦并网光伏发电项目的投资主体为公司新设立的全资子公司。

公司名称：甘肃张掖东磁光伏电力有限公司（暂定名最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

注册地址：甘肃省张掖市甘州区

类型：有限责任公司

注册资金：５００万元

经营范围：一般经营项目：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；光伏组件生产和销售。（以工商核定为准）。

（三）投资项目基本情况

公司甘州区２０ＭＷｐ光伏并网发站项目建设在甘州区光电产业园内。本光伏电站项目的总装机容量为２０ＭＷｐ，预计本项目运营期内平均每年能提供上网电量２９３４．４０万ｋＷ．ｈ。

１、项目投资概算

项目总投资为２３，９３７．４５万元，其中工程固定资产静态投资２３，５５９．２１万元，建设期利息３１８．２４万元，流动资金６０万元，单位千瓦静态投资为１１，７８０元，单位千瓦动态投资为１１，９３９元。

２、项目实施总体进度

整个施工周期自工程开工至并网发电需要６个月时间，施工工序为：合同签订→土建施工→货物制造、运输、安装→单元调试、实验→工程验收→试运行→正式运行。项目实施总体进度详见下表：

项目实施进度表

３、项目的物料供应、选址及能源供应

（１）物料供应

本项目主要物料为：组件由公司主供。主要设备为逆变器，公司拟向国内知名企业采购。

（２）选址

场址位于张掖市甘州区光电产业园内，距离张掖市２６ｋｍ。

４、新项目的人员、技术、管理要求

（１）人员要求：

新设立的子公司已配备了外派的相关人才，基本满足该项目对人员的要求。

（２）技术要求：

综合考虑组件效率、技术成熟性、市场占有率及组件价格，本次可研设计采用固定支架安装８４，８００ 块单片功率为２４０Ｗ 的多晶硅组件。由２０ 套１ＭＷ 光伏发电子系统组成，总容量２０ＭＷ。采用“集散式控制，分路集中”的技术方案进行设计。采用分散发电、就地升压、集中控制、单点并网的技术，在系统设计方面也无技术障碍。

（３）管理要求：

该项目由光伏系统投资开发部负责筹建，目前已陆续引进一批专业技术人才。按 “无人值班，少人值守”的原则，结合电站自动化水平初拟该电站管理机构分为生产和职能两大部门，其中生产部门又包括运行、检修维护两个小组。工程管理机构拟定总编制人员６人，其中管理人员２人，生产技术人员４人。从整体上能满足该项目的管理要求。

５、项目可行性分析

（１）项目建设的必要性

张掖地区有利于建设成国民经济发展的现代化工业体系，电力需求将成为人们所关注焦点，当地具有丰富的光热资源，具备开发利用太阳能资源的天然优势；同时，光伏电站的建设可优化电源结构，保护环境，促进能源和经济、环境的可持续发展。

（２）项目可行性

该项目的建设符合公司发展能源战略的布局，甘州区位于甘肃河西走廊中部，是公司光伏电站业务进军大西北的第一站，经推算，工程场址为资源最丰富区，因此该地区十分适宜太阳能资源开发，有利于增强公司光伏行业的竞争力。

公司光伏产业链延伸后，公司产品内部能够消化一部分，而且项目所在地政府部门对本项目非常重视，上网电价按１．０２元／度给予补贴，进一步降低了项目的建设成本。

６、新项目的市场前景

根据《西北电力工业“十一五”发展规划及２０２０年远景目标研究》，甘肃电网２０１５年需电量９０６亿ＫＷ．ｈ，最高负荷为１５，５００ＭＷ，电力、电量缺口甚大。《甘肃省“十二五”规划纲要》列明，２０１５年全省风电装机规模达到１７００万千瓦以上，太阳能发电装机规模达到１００万千瓦以上，新能源装机占全省电力装机比重达到３６％。

为实现“十二五”能源工业发展规划目标，促进甘肃可再生能源资源优势转化为经济优势，提高可再生能源开发利用水平，加快能源结构调整，减少煤炭等化石能源消耗对环境产生的污染，甘肃省将利用各种途径来发展可再生能源。

７、投资估算主要指标

根据《横店甘州区２０ＭＷｐ光伏并网发站项目可行性研究报告》中，对于本项目投资估算的主要指标进行的初步测算。

投资估算表

８、财务效益分析

根据《横店集团东磁股份有限公司甘州区２０兆瓦并网发站项目可行性研究报告》中对于本项目财务效益方面的初步分析测算，本项目在财务上是切实可行的，主要经济指标见下表：

９、新项目尚待有关部门审批的说明

公司已取得甘肃省发改委关于开展项目前期工作的函，目前正组织力量办理项目的相关手续，如项目的环评、水保等，计划７月份完成各项准备工作后，及时向当地政府部门（单位）报备项目核准文件、电网接入意见、项目资本金证明、关键设备采购合同等相关材料。

三、投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

该项目的投资建设是公司战略发展能源的具体举措，能进一步提升公司太阳能光伏发电工程建设的水平，使公司在光伏产业终端市场具备更强的竞争力。光伏电站项目属国家“十二五”规划纲要所要大力发展的新兴产业，市场前景广阔，符合公司的发展需要和长远规划。而张掖子公司的设立，是公司迈出向西北地面电站进军的第一步，加上公司现有的光伏产业链模式，能保障光伏电站业务更强的盈利能力，将对业绩提升具有深远意义。

（二）投资存在的风险

１、公司第一次进入西北电站项目，缺乏一定的管理经验；

２、当地政府对产业的政策支持有一定的时限性；

３、横店金太阳项目和本项目实施时间上有交叉，可能会影响项目实施进度。

（三）本项目对公司的影响

该项目是公司投资光伏电站的重要一步，符合公司“发展能源”的战略规划，一方面有助于提升公司太阳能事业部的产能利用率，消化部分业务，在一定程度上有助于公司顺利度过光伏行业的严冬；另一方面也有利于提升光伏电站业务的盈利能力，对公司整体业绩的提升有深远的影响。综上所述，该项目的投资符合公司和全体股东的根本利益，是必要的、可行的。

四、独立董事意见

公司独立董事关于公司对外投资张掖市甘州区２０兆瓦并网光伏发电项目经过认真分析发表独立意见如下：

该项目是公司投资光伏电站的重要一步，符合公司“发展能源”的战略规划，一方面有助于提升公司太阳能事业部的产能利用率，消化部分业务，有利于帮助公司顺利度过光伏行业的严冬；另一方面也有利于提升光伏电站业务的盈利能力，对公司整体业绩的提升有着深远的影响。

但该项目存在一定的投资风险： 公司第一次进入西北电站项目，缺乏一定的管理经验；当地政府对产业的政策支持有一定的时限性；横店金太阳项目和本项目实施，时间上有交叉。提请公司管理层注意并规避风险。

综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于公司发挥资金使用效率，加快公司光伏事业的发展，更有着无法用财务指标衡量的社会效益，符合公司和全体股东的基本利益；该项目决策程序合法有效。

五、监事会意见

监事会对公司对外投资张掖市甘州区２０兆瓦并网光伏发电项目经过认真讨论和分析，发表意见如下：

该项目得到项目所在地政府的大力支持，上网电价按１．０２元／度给予补贴；该项目也符合公司发展能源的战略规划，有利于部分消化太阳能事业部的产能，有助于公司顺利度过光伏行业的严冬；另一方面又延长了光伏产业链，使公司更积极地投入到光伏终端市场上，对于提升公司整体效益有着深远意义。另外，光伏电站建设属于国家大力支持的产业，具有良好的社会效益。

但是该项目的投资风险也非常明显：包括产品技术风险、管理风险、政策风险、经济风险等。因此，提醒公司注意投资风险。

综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于提升公司光伏产业的竞争力，加快公司发展，符合全体股东的基本利益；该投资项目决策程序合法有效。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议

（二）公司第五届监事会第十五次会议决议

（三）公司独立董事意见

（四）公司监事会意见

（五）《横店集团东磁股份有限公司甘州区２０兆瓦并网发电项目可行性研究报告》

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一二年七月二十四日