证券时报多媒体数字报

  A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-042

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  第五届董事会第十六次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第十六次临时会议通知于2012年7月16日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于2012年7月23日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》

  公司第五届董事会在2012年6月任期结束，因公司目前处于重大资产重组期间，为了不影响公司经营管理的前后衔接，公司董事会换届选举将延期。原董事依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定,忠实、勤勉、高效地继续履行相应职责。同时，第五届董事会各专门委员会和公司管理层的任期将相应顺延。

  该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  （一）会议时间：2012年8月10日（星期五）上午8:30。

  （二）会议召开地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室。

  （三）会议召开方式：现场表决。

  （四）会议审议事项：

  1.审议《关于受让子公司重庆国际复合材料有限公司17.9048%股权的议案》。此议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司临2012-029号公告。

  2.审议《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加4亿元融资担保暨关联交易的议案》。此议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司临2012-034号公告。

  3.审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》。

  4.审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

  （五）会议出席对象：

  1.公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2.2012年8月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样式附后）。股权登记日：2012年8月3日

  （六）登记方法：

  1.登记时间：2012年8月9日8:00-12:00 下午14:30-18:00

  2.登记地点：云南云天化股份有限公司董事会办公室。

  3.登记手续：

  公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  （七）其他事项：

  会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。

  联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

  联 系 人：曹再坤 张攀英

  联系电话：0870-8662006

  传 真：0870-8662010

  邮 编：657800

  （附：授权委托书）

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十四日

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(章)： 委托人身份证号码：

  委托人持有股份： 委托人股东帐号：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-043

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  2012年中期业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1.业绩预告期间：2012年1月1日至2012年6月30日。

  2.业绩预告情况：经公司初步测算，2012年中期业绩将出现亏损，具体数据将在2012年中期报告中详细披露。

  3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1.归属于母公司的净利润：95,451,110.03元。

  2.每股收益：0.1556元。

  三、业绩预亏的主要原因

  1.子公司CPIC玻璃纤维产品一季度市场价格大幅下降，二季度有所回升，但依然亏损较大；

  2.由于国内产能产增加，市场竞争激烈，产品下游需求低迷，聚甲醛、季戊四醇等有机化工产品销售价格下降较大，产品亏损增加；

  3.因天然气供应紧张及检修时间安排，母公司合成尿素装置一季度停车时间较长，导致停车损失及大修费同比增加。

  四、其他相关说明

  具体数据将在2012年中期报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十四日

  A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-044

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云天化股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2012年7月23日在公司本部召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

  5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

  公司第五届监事会在2012年6月任期结束，因公司目前处于重大资产重组期间，为了不影响公司经营管理的前后衔接，公司监事会换届选举将延期。原监事依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定,忠实、勤勉、高效地继续履行相应职责。

  该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  云南云天化股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年七月二十四日