证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１２－０４３

成都市新都化工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于２０１２年７月２０日以直接送达或电子邮件方式发出，并于２０１２年７月２３日以通讯表决方式进行了表决。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

一、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“通知”）和四川证监局组织召开的四川上市公司现金分红监管工作会议的要求，公司董事会结合公司实际情况，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红决策程序和机制的完善性等方面进行专题研究论证，并形成论证报告。

内容详见２０１２年７月２４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

二、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划》，同意将本议案提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和四川证监局组织召开的四川上市公司现金分红监管工作会议的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划》。

内容详见２０１２年７月２４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意将本议案提交２０１２年第二次临时股东大会审议，具体修改内容请见附件１。

公司独立董事就第一项、第二项及第三项议案发表了独立意见，详细内容请见２０１２年７月２４日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新都化工：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

四、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》，具体修改内容请见附件２。

五、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见２０１２年７月２４日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

成都市新都化工股份有限公司

董事会

２０１２年７月２３日

附件１

公司章程修改内容对照表

附件２

关联交易管理制度修改内容对照表

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１２－０４４

成都市新都化工股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１２年７月２３日在公司一楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于２０１２年８月９日在公司总部一楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会，２０１２年７月２３日公司召开第三届董事会第二次会议，决议召开本次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：２０１２年８月９日（星期四）上午９：００

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。２０１２年８月２日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）律师及其他相关人员。

７、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路公司办公楼一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

１、《未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划》

２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

上述议案为非累计投票制议案，并已经２０１２年７月２３日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年８月８日（星期三），上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２、登记地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年８月８日下午１７：００点前送达或传真至公司，传真号码０２８－８３９５５７７７），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人：王生兵、陈晓丽

联系电话：０２８－８３９６２６８２

传 真：０２８－８３９５５７７７

地 址：成都市新都工业开发区南二路新都化工

邮政编码：６１０５００

２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

成都市新都化工股份有限公司

董事会

２０１２年７月２３日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席２０１２年８月９日召开的成都市新都化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决结果”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： ２０１２年 月 日