证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０２６

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于２０１２年７月１６日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１２年７月 ２１日上午在公司会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司全体董事均亲自出席了本次董事会。部分监事和高管列席了会议。会议由董事长陈建忠先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

  一、审议通过了《关于变更公司注册地址地名和经营范围的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  根据江苏省民政厅文件《关于同意将江阴市霞客镇更名为徐霞客镇的批复》，公司注册地址原地名：江苏省江阴市霞客镇马镇东街７号，变更为：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号。

  根据环保部关于《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》（公告 ２０１１年第２３号）的有关规定和本公司经营需要。公司经营范围增加许可经营项目：进口可用作原料的固体废物；增加一般经营项目：利用自有资产对再生废物、环保、资源类等项目的对外投资。

  董事会授权经营层负责办理公司注册地址地名和经营范围工商变更登记的具体事宜。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  根据议案一及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）的有关规定对《公司章程》注册地址地名、经营范围和分红条款作相应修改。

  董事会授权经营层负责办理公司章程工商备案登记的具体事宜。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案的详细内容，请见同日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司章程修正案》。

  三、审议通过了《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》，

  本议案需提交股东大会审议。

  为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司主营业务稳健快速增长，公司拟申请参与发行“区域集优中小企业集合票据”。

  发行计划如下：

  １、发行规模：本次拟发行集合票据的规模为不超过人民币２亿元（含２亿元），且待偿还余额不超过公司最近一期净资产（含少数股东权益）的４０％；

  ２、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行，不向社会公众发行。

  ３、发行期限：本次拟发行集合票据的期限不超过３年（含３年）。

  ４、募集资金用途：用于企业运营资金及置换银行借款。

  ５、发行利率：交易商协会每周召开一次定价联席会议，主要投资机构根据市场利率以投票方式确定未来一周各信用级别区域集优中小企业集合票据的发行利率下限，主承销商和发行人再按不低于发行利率下限协商确定招标利率区间，最终发行利率按荷兰式招标方式由各承销商投标确定。

  ６、发行方式：承销机构余额包销方式全额一次性发行。

  ７、担保方式：第三方担保。由中债信用增进投资股份有限公司为本企业提供第三方增信。本公司与其他发行人之间不存在互保。

  ８、决议有效期：本次拟发行集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

  如此次成功发行集合票据，公司将及时公告集合票据发行结果。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域

  集优中小企业集合票据”事宜的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  公司董事会拟提请股东大会批准公司关于“区域集优中小企业集合票据”的发行并授权董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理本次发行的具体事宜，包括：

  １、确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案；

  ２、确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节；

  ３、确定与本次发行相关的担保及反担保事宜；

  ４、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

  ５、在上述授权范围内，指定任何一名或数名董事负责制作、修订、签署和

  申报与本次发行有关的一切协议和法律文件。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  五、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

  董事会决定于２０１２年８月８日（周三）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案的详细内容，请见同日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券时报》上披露的公司２０１２－０２７号公告。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十四日

  证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０２７

  江苏霞客环保色纺股份有限公司关于

  召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于２０１２年８月８日（星期三）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

  一、会议召开基本情况：

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１２年８月８日（星期三）上午１０：００时，会期半天。

  ３、会议召开方式：现场会议

  ４、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司会议室。

  二、会议审议事项：

  １、审议《关于变更公司注册地址地名和经营范围的议案》

  ２、审议《关于修改公司章程的议案》

  ３、审议《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》

  ４、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》

  三、会议出席人员：

  １、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师、保荐代表人。

  ２、截止２０１２年８月６日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

  四、会议登记日：２０１２年８月７日（上午９：００ 时－１１：００时，下午１３：００ 时－１５：００时）。

  五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

  六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号，公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：２１４４０６。

  联系电话：０５１０－８６５２０１２６

  传真：０５１０－８６５２０１１２

  联系人：陈银凤

  七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  附：授权委托书  

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十四日

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托    （先生／女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于２０１２年８月８日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  １、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名：       委托人身份证号码：       

  委托人股东帐户：      委托人持股数量：        

  受托人签名：        受托人身份证号码：       

  委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期： 年 月 日