证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０２５

江苏神通阀门股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１２年７月１２日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１２年７月２２日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开；

3、 会议出席情况：本次会议应出席监事３名，实际出席３名；

4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议；

5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

１、关于２０１２年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为：董事会编制和审议的公司２０１２年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。该议案获得通过。

《２０１２年半年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 《２０１２年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议案

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。该议案获得通过。

该工作方案详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、关于修改公司《章程》的议案

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。该议案获得通过，并同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

监事会认为：公司董事会本次对《公司章程》的修订，进一步完善了公司的利润分配政策及利润分配决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神。

修改后的公司《章程》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、关于未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划的议案

监事会认为：《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《规划》在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票．该议案获得通过，并同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

该回报规划详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、关于股东回报规划论证报告的议案

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。该议案获得通过。

独立董事就该相关事项发表了独立意见，该论证报告及独立董事发表的独立意见详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 备查文件

１、第二届监事会第十六次会议决议；

２、监事会关于２０１２年半年度报告及其摘要的审核意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

二○一二年七月二十四日

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０２６

江苏神通阀门股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月２２日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过的部分议案须提交公司股东大会审议和通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、 召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会。

（二）本次会议经公司第二届董事会第二十三次会议决议召开，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１２年８月９日上午９：００，会期半天。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开。

（五）会议出席对象

１、 本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月６日。截至２０１２年８月６日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、 公司董事、监事和高级管理人员；

３、 公司聘请的律师；

４、 公司董事会同意列席的其他相关人员。

（六）现场会议地点：江苏省启东市南阳镇，江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室。

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，已提交董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议的议案。

１） 关于修改公司《章程》的议案；

２） 关于未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划的议案。

（三）根据公司《章程》的规定，议案１“ 关于修改公司《章程》的议案”需要股东大会特别决议通过。

（四）信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；

指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ；

修改后的公司《章程》和《未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划》详细内容见２０１２年７月２４日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 现场会议登记方法

（一）登记方式：

１、 个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；

２、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

３、 路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在２０１２年８月７日下午５：３０前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２年８月７日，上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：３０；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、 其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０５１３－８３３３５８９９

联系传真：０５１３－８３３３５９９８

联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街８８号

邮政编码：２２６２３２

联系人：章其强、陈鸣迪

（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

五、 备查文件

《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０２４）；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一二年七月二十四日

附件：

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年８月９日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：

委托日期： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０２４

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

１、 会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１２年７月１２日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

２、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１２年７月２２日在公司新厂区三楼会议室以现场投票表决的方式召开；

３、 会议出席情况：本次会议应出席董事７名，实际出席７名；

４、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

５、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

１、 关于２０１２年半年度报告及其摘要的议案

表决结果： 同意７票； 反对： ０票； 弃权： ０票。该议案获得通过。

《２０１２年半年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 《２０１２年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议案

表决结果： 同意７票；反对： ０票；弃权： ０票。该议案获得通过。

该工作方案详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、关于修改公司《章程》的议案

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》“证监发［２０１２］３７号”及中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》“苏证监公司字［２０１２］２７６号”的要求， 公司对《公司章程》有关利润分配的条款作了相应的修订。

表决结果： 同意７票；反对： ０票；弃权： ０票。该议案获得通过，并同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

《公司〈章程〉修改对照》表见附件，修改后的公司《章程》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、关于未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划的议案

表决结果： 同意７票；反对： ０票；弃权： ０票。该议案获得通过，并同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

该回报规划详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、关于股东回报规划论证报告的议案

董事会认为：本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资环境等情况，兼顾了股东的合理回报需求和公司长远发展对资金的需求，充分维护了中小股东的合法权益。

表决结果： 同意７票；反对： ０票；弃权： ０票。该议案获得通过。

独立董事就该相关事项发表了独立意见，该论证报告及独立董事发表的独立意见详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、 关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会审议的《关于修改公司＜章程＞的议案》、《关于未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划的议案》在获得通过后需提交股东大会审议和通过，现定于２０１２年８月９日在位于江苏省启东市南阳镇的公司新厂区三楼多功能会议室以现场投票方式召开公司２０１２年第三次临时股东大会。会议通知的具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果： 同意７票；反对： ０票；弃权： ０票。该议案获得通过。

三、 备查文件

１、 第二届董事会第二十三次会议决议；

２、 独立董事对２０１２年半年报有关事项及公司制定的股东回报规划的独立意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一二年七月二十四日

附件：

江苏神通阀门股份有限公司章程修改对照表