证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

大连天宝绿色食品股份有限公司本次解除限售股份数量为７２， ７２７， ２００股，占公司总股本１５．６５％，上市流通日为２０１２年７月２５日（星期三）。

一、本次解除限售股份的基本情况

１． 限售股份取得情况

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经２０１０年７月２８日召开的公司第四届董事会第二次会议及２０１０年９月１７ 日召开的公司二〇一〇年第三次临时股东大会审议通过。并于２０１１年４月２９日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１１】６４２号）核准文件，核准公司非公开发行不超过４， ０００万股新股。

公司本次非公开发行股票共向９名发行对象合计发行３６， ３６３， ６００股， ２０１１年７月２５日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

２、限售股变化情况

公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２５日召开，会议审议通过了２０１１年度权益分派方案：以２０１１年１２月３１日的公司总股本２３２，３６３，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１．５０元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

该方案于２０１２年６月１１日实施完毕，公司总股本增加至４６４，７２７，２００股。

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股变更为７２， ７２７， ２００股，具体情况如下：

二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

１、承诺内容

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次申请解除限售股份的股东向深圳证券交易所申请将其所获配股份进行锁定处理，并承诺所获配股份自本次非公开发行股票发行结束之日起，十二个月内不转让。

２、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持通过本次发行取得的限售股份的行为。

３、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的流通安排

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１２年７月２５日。

２、本次解除限售股份的数量为７２， ７２７， ２００股，占公司总股本的１５．６５％。

３、本次申请解除股份限售的股东为９名。

４、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

注１：截至本公告日，绍兴越商十一期投资合伙企业（有限合伙）持有的８， ４００， ０００股份全部处于质押冻结状态，解除限售后该股份冻结状态保持不变；

注２：截至本公告日，丁敏芳持有的１０， ２００， ０００股份全部处于质押冻结状态，解除限售后该股份冻结状态保持不变。

注３：“兵器财务有限责任公司”更名为“兵工财务有限责任公司”。

四、股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构意见

保荐机构广发证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、天宝股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

２、天宝股份本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

３、天宝股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

４、本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、广发证券股份有限公司关于大连天宝绿色食品股份有限公司限售股份解禁的核查意见。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十日