证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年7月23日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份57,575,642股，占公司总股本的22.14%。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：

  （一）通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意票57,575,642股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （二）通过《关于制定<公司股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》。

  同意票57,575,642股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  上述议案相关内容刊登于2012年7月5日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、胡文志律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、安徽丰原药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、安徽道诚律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月二十三日