证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０２７

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议于 ２０１２ 年 ７ 月 ２２ 日上午 ９：００ 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年 ７ 月 １７ 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订＜四川仁智油田技术服务股份有限公司章程＞的议案》；

此议案尚需提请股东大会授权董事会或董事会指定的相关人员全权办理此次修订《公司章程》的工商备案登记手续。修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（二）审议通过《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》；

公司拟聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 ２０１２ 年度审计机构，聘期一年，此议案尚需提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

具体内容详见２０１２年７月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（三）审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》；

具体调整内容详见２０１２年７月２４日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《关于调整募投项目实施进度的公告》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（四）审议通过《关于制定＜内部问责制度＞的议案》；

制度内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（五）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

修订后的制度内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（六）审议通过《关于修订＜授权管理制度＞的议案》；

修订后的制度内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（七）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

修订后的制度内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（八）审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于２０１２年８月８日召开２０１２年第一次临时股东大会，股权登记日为 ２０１２年８月３日。

会议具体事项详见２０１２年７月２４日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

上述议案中除议案（四）、（八）外的其他议案均需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

１、公司第三届董事会第九次临时会议决议；

２、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

２０１２年７月２３日

附件：《公司章程修订对照表》

《公司章程修订对照表》

证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０２８

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第三届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于 ２０１２ 年 ７ 月 ２２ 日上午 １１：００ 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 ２０１２ 年 ７月 １７ 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 ３ 名，实际出席监事 ３ 名，会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》；

根据中国证监会２０１２年５月４日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关精神以及公司建立防范控股股东及关联方占用公司资金的“占用即冻结”机制等方面内容，同意对《公司章程》相关内容进行修订。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票

（二）审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》；

此次调整募投项目实施进度，是公司基于投资项目实施的客观情况，根据项目实施的必要流程进行的审慎调整。本次调整不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意此次调整募投项目实施进度的方案。

具体调整内容详见２０１２年７月２４日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《关于调整募投项目实施进度的公告》。

同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票

（三）审议通过《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》；

上海众华沪银会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ２０１２ 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意公司拟聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 ２０１２ 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见２０１２年７月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票

上述议案均需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次临时会议决议。

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会

２０１２年７月２３日

证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０２９

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）自ＩＰＯ期间至今，深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）一直担任公司的审计机构，目前双方所签署的《审计业务约定书》已履行完毕。经双方协商一致，深圳鹏城不再续任公司审计机构。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会审计委员会认真筛选，认为上海众华沪银会计师事务所有限公司（以下简称“众华沪银”）具有证券从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，建议聘请众华沪银为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

众华沪银成立于１９８５年，１９９３年与上海中华会计师事务所合并。目前注册资本为２５０万元人民币，营业执照注册号：３１０１１４００００４９１９９，注册地址为：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口，经营地址为：上海市延安东路５５０号海洋大厦１２楼。目前，众华沪银拥有员工８００人，其中注册会计师近３００名。经营范围包括：审计，验证资本，资产评估，投资评估及可行性研究，财务及管理咨询，会计制度设计，代理记帐，会计顾问，代理税务申报及税务咨询，代拟合同章程等经济文件，培训财会人员，其它会计和审计服务。

公司于２０１２年７月２２日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》，聘任众华沪银为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

公司独立董事就本次聘任会计师事务所事项发表了如下独立意见：

我们认为： 经审核，公司不再续聘深圳鹏城不违反有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定且有合理理由。公司已事先通知深圳鹏城，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。截至目前，深圳鹏城未提出书面异议。

董事会在发出《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》前，公司审计委员会、独立董事、财务总监、审计部负责人已经与众华沪银进行了沟通及交流，并取得了我们的认可。经了解，众华沪银具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ２０１２年度财务审计工作要求。因此我们同意聘任众华沪银为公司２０１２年度审计机构，并将该议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

上述聘任会计师事务所事项尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后签署。

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

２０１２ 年 ７ 月 ２３ 日

证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０３０

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于调整募投项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２２日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６０７ 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（Ａ 股）２８６１万股，每股发行价格 １５．００ 元，募集资金总额４２９，１５０，０００．００元，扣除发行费用 ４３，６１０，１３０．００元后，募集资金净额 ３８５，５３９，８７０．００元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验于２０１１年１０月３１日出具了深鹏所验字［２０１１］ ０３５５号《验资报告》。

根据公司《首次发行股票招股说明书》，本次募集资金拟投资以下三个项目：

单位：万元

二、募投项目实施进度调整概况

目前由于一些客观因素影响，公司决定对省级企业技术中心升级项目的建设实施进度进行相应的调整，调整情况如下：

１、募投项目原定达到预定可使用状态日期

根据公司于２０１２年４月１８日披露的《２０１１年年度报告》，省级企业技术中心升级项目达到预定可使用状态的日期如下：

单位：万元

２、募投项目实施进度需调整的原因

本项目所在地四川省绵阳市因四川涪城万达广场超高建筑影响绵阳机场航班夜行安全的事件，导致绵阳市所有新建项目和在建工程临时增加了航空主管部门的审批流程；加之绵阳市近二个月以来连续多雨天气，从而影向本项目的基建进度，导致本项目基建工作延缓。因此，省级企业技术中心升级项目实施进度有所延缓。

３、调整后的募投项目达到预定可使用状态日期

单位：万元

三、募投项目实施进度调整对公司的影响

省级企业技术中心升级项目实施进度延缓对公司改进研发设施和环境条件有一定影响，但公司通过利用闲置活动房来组建活动实验室，对目前急需的、检测分析量大的实验仪器设备进行及时购买，以及送样到相关高校、科研院所进行实验分析加以解决。目前公司的研究开发、国家实验室认可、科研技术人员引进等工作均按计划在正常开展，公司技术研发工作能支撑市场拓展以及现场技术服务的需要。因此，本次省级企业技术中心升级项目实施进度的调整不涉及该募投项目实施地点、实施方式和用途的变更，不会影响到公司的研究开发工作及日常经营，也不会对本项目的实施造成实质性影响。

四、相关审核及批准程序

１、董事会审议

公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。

２、监事会意见

四川仁智油田技术服务股份有限公司第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，认为：此次调整募投项目实施进度，是公司基于投资项目实施的客观情况，根据项目实施的必要流程进行的审慎调整。本次调整不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意此次调整募投项目实施进度的方案。

３、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次调整募投项目实施进度符合公司募投项目实施的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整募投项目实施进度事项履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所及《公司章程》对募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次调整募投项目实施进度的方案。

４、保荐机构意见

（１）仁智油服本次调整募投项目实施进度主要是客观原因造成，是公司根据项目实际情况作出的慎重决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司通过利用闲置活动房来组建活动实验室，及时购买目前急需的、检测分析量大的实验仪器设备，以及送样到相关高校、科研院所进行实验分析的途径来保障公司各项技术研发工作的正常开展，目前公司研究开发、国家实验室认可、科研技术人员引进等工作均按计划在正常进行，公司技术研发工作能支撑市场拓展以及现场技术服务的需要，省级企业技术中心升级项目进度的调整不会影响到公司的研究开发工作及日常经营，也不会对本项目的实施造成实质性影响。

（２）公司第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

综上所述，仁智油服本次调整募投项目实施进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本保荐机构对仁智油服本次调整募投项目实施进度无异议。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第九次临时会议决议；

２、公司第三届监事会第四次临时会议决议；

３、《独立董事对相关事项的独立意见》；

４、民生证券有限责任公司《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》。

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

２０１２ 年 ７ 月 ２３ 日

证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０３１

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议决定于 ２０１２ 年 ８ 月 ８ 日（星期三）召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议时间：２０１２年８月８日（星期三）上午９：００。

３、会议期限：半天。

４、会议地点：四川省绵阳市涪城区会仙路１６号豪瑞特酒店５楼多功能厅（新益大厦后门）。

５、会议召开方式：现场会议，记名方式投票表决。

６、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

７、股权登记日：２０１２年８月３日（星期五）。

８、会议出席对象：

（１）截至２０１２年８月３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》；

２、《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》；

３、《关于调整募投项目实施进度的议案》；

４、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

５、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

６、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

以上审议事项已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，议案１、议案２、议案３已经公司第三届监事会第四次临时会议审议通过，董事会及监事会会议决议内容详见２０１２年７月２４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关披露文件。

上述议案１为《公司章程》规定的特别决议事项，该议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；上述其他各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记

１、登记时间：２０１２年８月６日至２０１２年８月７日（上午９：３０－１１：３０，下午 １３：３０－１６：３０）。

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

３、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市滨河北路东段１１６号）；

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省绵阳市滨河北路东段１１６号；

邮编：６２１０００；

传真号码：０８１６－２２１１５５１。

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、会议相关事项咨询：公司董事会办公室

联系人：杨文艳 邓红梅

联系电话：０８１６－２２１１５５１

２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第九次临时会议决议。

２、公司第三届监事会第四次临时会议决议。

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

二○一二年七月二十三日

附件：四川仁智油田技术服务股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

附件：

四川仁智油田技术服务股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席四川仁智油田技术服务股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次临时股东大会审议的各项议案进行投票表决。

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止。

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。