证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年7月22日下午14：30

  2、召开地点：公司四楼会议室

  3、召开方式：现场召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长沈云平先生

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共19人，代表公司股份数共93,829,666股，占公司股份总数的47.36%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》

  表决结果为：同意93,829,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果为：同意93,829,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  浙江星韵律师事务所魏小军、赵寻律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十三日