证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容已在公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露。

  2012年5月16日，公司完成权益分派，以截至2011年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计1,200万元，剩余未分配利润转结以后年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至180,000,000股。

  公司股东大会授权董事会办理工商变更登记事项。目前公司已在辽宁省阜新市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并取得了辽宁省阜新市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为210900400008996，注册资本和实收资本均由人民币12,000万元变更为人民币18,000万元，其他登记事项不变。

  特此公告。

  辽宁大金重工股份有限公司董事会

  2012年7月24日