证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第七次会议于２０１２年７月２３日在公司第三会议室召开。会议应到董事９人，实到董事６人。董事陈晖先生由于工作原因未能出席会议，委托董事袁汉源先生出席会议并行使表决权；独立董事李祥军先生、杨嵘女士由于工作原因未能出席会议，均委托独立董事李禄安先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席袁汉源先生主持。

  本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了全部４项议案，表决情况如下：

  一、《公司２０１２年半年度报告》

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  二、《关于转让陕西好猫卷烟材料有限责任公司股权的议案》

  经审议，同意公司将陕西好猫卷烟材料有限责任公司全部股权转让给陕西省卷烟材料厂。独立董事认为，标的股权价格交易定价遵循公平、公开、公正的原则。如转让完成，公司当期将增加投资收益２９３８．９６万元。关联董事陈晖回避表决。

  该股权转让交易情况另行公告。

  该议案须经公司股东大会审议批准。

  同意８票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  三、《关于购置平张自动胶印机的议案》

  经审议，根据公司业务发展需要，同意购置一台六色加上光平张对开胶印机，价格为９５０万元人民币，授权经营管理层具体办理购置事宜。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  四、《关于湖北金叶玉阳化纤有限公司新项目的议案》

  经审议，同意金叶玉阳公司在湖北当阳市金桥工业园区新征不超过２５０亩工业用地用于建设新厂区，并按照不超过１．２亿元的总投资规模进行规划和前期准备。

  要求经营管理层制定可行性方案和规划前期工作后，由董事局另行项目审批。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  特此公告。

  二〇一二年七月二十五日