证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１２－０３８

中国中期投资股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议于２０１２年７月２３日以通讯方式召开。公司于２０１２年７月１９日以电邮或电话方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名。会议由董事长姜新主持，公司监事列席了会议，本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

公司章程第一百六十二条原为：

第一百六十二条 公司利润分配政策为：

１、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

２、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

３、公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

４、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

５、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修改为：

第一百六十二条 公司利润分配政策为：

１、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

２、公司实施现金分红时应同时满足以下条件：

（１）当年盈利且累计未分配利润为正。

（２）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的３０％，且超过５０００万人民币。

（３）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

３、公司现金分红比例：

（１）在满足上述现金分红条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的１０％。

（２）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

（３）公司原则上每年分红，但净资产收益率低于８％时，当年可不进行现金分红。

（４）公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（５）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

４、公司利润分配方案的审议程序：

（１）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

（２）公司因前述第一百六十二条２．（２）规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

５、公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（二）审议通过了《关于放弃参股公司优先受让权的议案》

中国国际期货有限公司股东深圳中投汇金投资有限公司（持有国际期货３．８２％股权）拟将其持有的０．５％国际期货股权以每元注册资本６．５元的价格转让给北京中泰佳业投资有限公司，总计价款３２５０万元，鉴于公司可使用的投资资金不足，公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

议案详细内容请见公司同日公告的《关于放弃参股公司优先受让权的公告》。

（三）审议通过了《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》

为提高股权转让效率，经公司董事会审议，鉴于公司可使用的投资资金不足，公司同意在深圳中投汇金投资有限公司转让其所持有的中国国际期货有限公司其余股权，价格高于每元注册资本３．６元的条件下，公司放弃行使优先受让权，该价格是董事会在参考深交所及上交所发布的金融、保险业上市公司行业平均市盈率的基础上形成的。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

本议案详细内容请见同日公告的《关于放弃参股公司优先受让权的公告》。

（四）审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案》

为增强中国国际期货有限公司资本实力，引进有实力的战略投资者。本公司参股公司中国国际期货有限公司拟计划由新股东增资２亿至５亿元注册资本。增资完成后，中国国际期货有限公司注册资本将由１０亿元变更为１２至１５亿元。董事会决议，在上述增资计划内，鉴于公司可使用的投资资金不足，当每元注册资本认缴出资额高于３．６元时公司放弃优先认缴出资权。

本议案需经公司股东大会审议。

本议案详细内容请见《关于放弃参股公司优先认缴出资权的公告》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（五）审议通过了《中国中期投资股份有限公司内部控制建设发展规划》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（六）审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（七）审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开二Ｏ一二年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

第五届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１２年７月２４日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１２－０３９

中国中期投资股份有限公司

关于放弃参股公司优先受让权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事件概述

中国国际期货有限公司股东深圳中投汇金投资有限公司（持有国际期货３．８２％股权）拟将其持有的０．５％国际期货股权以每元注册资本６．５元的价格转让给北京中泰佳业投资有限公司，总计价款３２５０万元，公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。

为提高股权转让效率，经公司董事会审议，公司同意在深圳中投汇金投资有限公司转让其所持有的中国国际期货有限公司其余股权价格高于每元注册资本３．６元的条件下，放弃行使优先受让权。

二、中国国际期货有限公司情况说明

中国国际期货有限公司注册资本：人民币１０００００万元。注册地址：北京市朝阳区光华路１４号中期大厦Ａ座。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、投资咨询。

中国国际期货有限公司为我公司参股公司，我公司控股股东中期集团有限公司持有其７１．５７％股权，我公司持有其２１．８４％股权，深圳中投汇金投资有限公司持有其３．８２％股权，广东双飞龙投资控股有限公司持有其２．７７％股权。我公司对其以权益法核算，不合并报表。

截止２０１１年底，国际期货净资产１２０，７５５．４７万元，２０１１年实现营业收入４１，７４３．０５万元，净利润１４，４１８．６２万元。截止２０１０年底，国际期货净资产８２，７２９．９１万元，２０１０年实现营业收入３４，２３１．７６万元，净利润１０，７２５．９２万元。

三、受让方及受让情况简介

公司名称：北京中泰佳业投资有限公司；注册号：１３０１０００００３９２７９８；企业类型：有限责任公司；经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；房地产开发；技术开发及转让；新型建筑材料技术开发；自有商品房销售；销售建筑材料、五金交电、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、文化用品。

北京中泰佳业投资有限公司与我公司无关联关系，中泰佳业以现金方式受让股权，如公司不放弃本次优先受让权，需支付３３００万元。

四、董事会审议放弃权利的表决情况

２０１２年７月２３日公司五届董事临时会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于放弃参股公司优先受让权的议案》以及《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》，议案尚须提交公司股东大会审议。

五、董事会决定放弃权利的情况说明及对本公司的影响

由于我公司可使用的投资资金不足，董事会决定放弃中投汇金股权转让的优先受让权，放弃优先受让权对公司在国际期货的股权比例无影响。

六、董事会关于受让权利定价合理性的分析

深圳中投汇金股权转让是由交易双方自主协商确定，符合市场定价的依据。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次股权转让交易对价公允合理，放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司对国际期货持股比例，公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

１、董事会决议。

２、独立董事意见。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１２年７月２４日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１２－０４０

中国中期投资股份有限公司关于

放弃参股公司优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述：

为增强中国国际期货有限公司资本实力，引进有实力的战略投资者。本公司参股公司中国国际期货有限公司拟计划由新股东增资２亿至５亿元注册资本，增资完成后，中国国际期货有限公司注册资本将由１０亿元变更为１２至１５亿元。经董事会审议通过，本公司放弃优先认缴出资权。

二、中国国际期货有限公司情况说明

中国国际期货有限公司注册资本：人民币１０００００万元。注册地址：北京市朝阳区光华路１４号中期大厦Ａ座。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、投资咨询。

中国国际期货有限公司为我公司参股公司，我公司控股股东中期集团有限公司持有其７１．５７％股权，我公司持有其２１．８４％股权，深圳中投汇金投资有限公司持有其３．８２％股权，广东双飞龙投资控股有限公司持有其２．７７％股权。我公司对其以权益法核算，不合并报表。

截止２０１１年底，国际期货净资产１２０，７５５．４７万元，２０１１年实现营业收入４１，７４３．０５万元，净利润１４，４１８．６２万元。截止２０１０年底，国际期货净资产８２，７２９．９１万元，２０１０年实现营业收入３４，２３１．７６万元，净利润１０，７２５．９２万元。

三、交易对方的基本情况

增资方：有资本实力的合格投资者，本公司控股股东中期集团有限公司不参与本次增资。

四、董事会审议放弃权利的表决情况

２０１２年７月２３日公司五届董事临时会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于有条件放弃优先认缴出资权的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、放弃优先增资权的原因及对公司影响 ：

本次增资有利于国际期货增强综合竞争能力和盈利能力，鉴于公司可使用的投资资金不足，董事会决定放弃本次增资，放弃增资后公司持有国际期货股权比例会相应下降。

六、董事会关于受让权利定价合理性的分析

董事会决议在国际期货增资每元注册资本高于３．６元人民币时公司放弃优先认缴出资的权力，董事会是在参考深交所及上交所发布的金融、保险业上市公司行业平均市盈率的基础上做出该决议，国际期货实际增资价格由国际期货股东及增资方具体协商另行确定。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；国际期货本次增资是为了扩大经营规模，提高综合竞争能力，公司放弃优先认缴出资的权利对公司正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

１、第五届董事会临时会议决议。

２、独立董事意见

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１２年７月２４日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１２－０４１

中国中期投资股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）２０１２年７月２３日召开的第五届董事会临时会议决议，公司决定于２０１２年８月１０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

１、 股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、 会议召集人：公司董事会

３、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

４、 会议召开时间：２０１２年８月１０日上午１０：００

５、会议召开方式：现场表决

６、会议出席对象：

（１）在２０１２年８月６日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月６日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于修订＜公司章程＞的议案》

２、《关于放弃参股公司优先受让权的议案》

３、《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》

４、《关于有条件放弃参股公司优先认缴出资权的议案》

议案详细内容请见同日公告。

三、会议登记办法

１．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：２０１２年８月７日上午９：００—１１：３０ ，下午２：００－４：３０。

３、登记地点：公司证券部。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

１、联系地址：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦Ａ座６层

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编１０００２０）

联 系 人：田宏莉

联系电话： ０１０－８２３３５６８２ 传 真： ０１０－８２３３５５０６

２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

中国中期投资股份有限公司第五届董事会临时会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１２年７月２４日

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为中国中期投资股份有限公司的股东，委托 先生（女士）身份证号码 代表本人（本公司）出席中国中期投资股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

注：１、上述审议事项，委托人可在 “同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人签名