证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５１１ 证券简称：银基发展 公告编号：２０１２－０１６

  沈阳银基发展股份有限公司关于召开

  公司２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司决定召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  １、经公司董事会八届九次会议审议通过，公司决定召开２０１２第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ２、召开时间：２０１２年８月１０日（星期五）上午９时

  ３、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室

  ４、召集人：公司董事会

  ５、召开方式：现场投票

  ６、出席对象：截止２０１２年８月３日（星期五）下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：《关于修改《公司章程》的议案》。

  修订内容详见２０１２年７月２５日公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《沈阳银基发展股份有限公司章程修正案》。

  三、现场股东大会会议登记方法：

  １、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

  ２、登记地点：沈阳市沈河区青年大街１０９号凯宾斯基酒店公司证券部

  ３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

  四、其它事项：

  １、会议联系方式：

  联系电话：０２４－２２９０３５９８

  联系传真：０２４－２２９２１３７７

  邮政编码：１１０００３

  联系人：戴子凡

  ２、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。

  五、授权委托书

  兹全权委托 代表本公司出席沈阳银基发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

  委托人： 受托人：

  委托人持股数量： 受托人身份证号：

  委托人证券帐号： 委托日期：

  委托人身份证号：

  注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

  沈阳银基发展股份有限公司董事会

  ２０１２年７月２４日

  证券代码：０００５１１ 证券简称：银基发展 公告编号：２０１２－０１５

  沈阳银基发展股份有限公司

  董事会第八届九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届九次会议于２０１２年７月２４日在公司总部会议室召开，于２０１２年７月１４日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长刘成文先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

  按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和中国证监会辽宁监管局的有关规定，董事会结合公司实际情况，对现有《公司章程》部分条款作出修改，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《沈阳银基发展股份有限公司章程修正案》。本议案需提交股东大会审议。

  表决情况为：５票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  二、审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》。

  表决情况为：５票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  特此公告

  沈阳银基发展股份有限公司董事会

  ２０１２年７月２４日