证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３９ 证券简称：拓邦股份 公告编号：２０１２０２９

深圳拓邦股份有限公司

第四届董事会２０１２年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会２０１２年第四次会议于２０１２年７月２４日上午１０时以现场加通讯方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年７月１２日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事９名，实际参会的董事９名，出席人数达到法定要求。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、审议通过了《关于２０１１年半年度报告及摘要的议案》；

《２０１２年半年度报告摘要》全文刊登于２０１２年７月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告》全文刊登于２０１１年７月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》；

《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文刊登于２０１２年７月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；供投资者查阅。

同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文刊登于２０１２年７月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；供投资者查阅。

同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项做进一步详尽说明，修订后的《公司章程》全文刊登于２０１２年７月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；供投资者查阅。

同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于增资拓邦（香港）有限公司的议案》

根据公司经营管理及业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司“拓邦（香港）有限公司”增加投资１００万美元，用于对公司ＬＥＤ照明产品的美国经销商：Ｓｅｅｓｍａｒｔ？Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，？Ｉｎｃ．进行参股。鉴于该项投资金额未达《深圳证券交易所股票上市规则》第九章应披露的交易的金额规定，且具体投资进度尚未确定，公司将于该投资完成后的最近一期定期报告中予以披露。

同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度为人民币８０００万元贷款的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度本外币折合人民币８０００万元的贷款，有效期一年，用信品种包括本外币短期流动资金贷款、国际贸易融资业务、开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函、商业承兑汇票贴现等，其中流动资金贷款额度不超过６０００万元。

同意９票，反对０票，弃权０票

七、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度为人民币９０００万元贷款的议案》

公司拟以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额度为人民币９０００万元的综合授信，用于补充生产经营所需流动资金。其中，流动资金贷款最高不超过５０００万元。授信期限为一年。

同意９票，反对０票，弃权０票

八、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２ 年８月１０日下午２：３０ 召开２０１２年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开 ２０１２ 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意９票，反对０票，弃权０票

特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１２年０７月２４日

证券代码：００２１３９ 证券简称：拓邦股份 公告编号：２０１２０３０

深圳拓邦股份有限公司

第四届监事会２０１２年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司第四届监事会２０１２年第三次会议于２０１２年７月２４日上午１１时以现场方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１２年７月１２日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会召集人戴惠娟女士主持，会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于２０１２年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳拓邦股份有限公司２０１２年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》；

《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文刊登于２０１２年７月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；供投资者查阅。

同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文刊登于２０１２年７月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；供投资者查阅。

同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项做进一步详尽说明，修订后的《公司章程》全文刊登于２０１２年７月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；供投资者查阅。

同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告

深圳拓邦股份有限公司监事会

２０１２年０７月２４日

证券代码：００２１３９ 证券简称：拓邦股份 公告编号：２０１２０３２

深圳拓邦股份有限公司

关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司董事会提议召开２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议时间：

（１）现场会议开始时间：２０１２年８月１０日（星期五）下午２：３０ 。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月９日１５：００至２０１２年８月１０日１５：００的任意时间。

３、股权登记日： ２０１２年８月３日。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

５、会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室。

６、会议出席对象

（１）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、本次股东大会拟审议事项

１、《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》

２、《关于公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

３、《关于修订＜公司章程＞的议案》

以上议案已经第四届董事会２０１２年第四次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。

以上议案必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的相关内容详见公司２０１２年７月２５日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司第四届董事会２０１２年第四次会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

４、登记时间：２０１２ 年８月５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００，以传真或信函到达本公司的时间为准。

５、登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年 ８ 月 １０ 日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１３９；投票简称：“拓邦投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１） 买卖方向为买入投票。

（２） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００ 元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１ 元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

（４） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、 投票举例

（１） 股权登记日持有 “拓邦股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

（１） 登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳拓邦股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”。

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月９日１５：００至２０１２年８月１０日１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、现场会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。

联 系 人：李 让

联系电话：０７５５－２６９５７０３５ 联系传真：０７５５－２６９５７４４０

邮 编：５１８１０８

２、现场会议会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

１、公司第四届董事会２０１２年第四次会议决议

２、其他备查文件

特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１２年７月２４日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳拓邦股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注：１、请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

回执

截至２０１２年８月３日，我公司（个人）持有深圳拓邦股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或重新打印均有效。