证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无否决或变更提案事项。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年7月24日下午14：00

  2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长徐亚黎先生

  6、本次会议通知及相关文件刊登在2012年7月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上；

  7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东授权代表共7人，代表股份111,870,221股,占公司总股本的47.57%。

  公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

  1、《关于峨眉山旅游股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  根据《公司法》、《公司章程》规定，通过了本项议案。

  2、《关于峨眉山旅游股份有限公司发行公司债券的议案》；

  （1）发行规模及发行方式

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  （2）债券期限

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  （3）债券利率

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  （4）担保安排

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  （5）募集资金运用

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  （6）向公司原股东配售的安排

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  （7）拟上市交易场所

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  （8）偿债保障措施

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  （9）决议有效期

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  根据《公司法》、《公司章程》规定，通过了该项议案。

  3、《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

  表决结果：111,870,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%。

  根据《公司法》、《公司章程》规定，通过了该项议案。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

  2、律师姓名：樊斌、彭丽雅、杨威

  3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、峨眉山旅游股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司

  董事会

  二0一二年七月二十五日