证券时报多媒体数字报

  证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2012- 028

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2012 年7月18日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2012年7月23日下午四点以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人。另有公司部分监事及董事会秘书（代）列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  董事会同意聘任张志强副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  附：张志强简历

  张志强，1964年生，1986年四川大学经济管理专业本科毕业，高级工程师职称。1986-1990年在中国金融培训中心任教师，1991年在日本海外技术者协会研修。1992年至2011年期间，曾历任北京富士通系统工程有限公司制造流通开发中心副部长、事业统括部副部长、中国市场部部长、天津分公司总经理、北京富士通系统工程有限公司副总经理。2012年4月至今任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司副总经理兼代理董事会秘书。

  董事会秘书联系方式：

  联系电话：028-38926346

  传真：028-38926346

  电子邮箱：4501@scdanfu.cn

  特此公告。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  董事会

  2012年7月23日

  证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2012-029

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、聘任情况

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2012年7月23日审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘请张志强副总经理兼公司董事会秘书，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  张志强简历

  张志强，1964年生，1986年四川大学经济管理专业本科毕业，高级工程师职称。1986-1990年在中国金融培训中心任教师，1991年在日本海外技术者协会研修。1992年至2011年期间，曾历任北京富士通系统工程有限公司制造流通开发中心副部长、事业统括部副部长、中国市场部部长、天津分公司总经理、北京富士通系统工程有限公司副总经理。2012年4月至今任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司副总经理兼代理董事会秘书。

  自张志强加入公司以来，未有在其他公司兼职情况，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、独立董事的独立意见

  公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，我们认为：

  1、经董事长罗志中提名，聘任张志强副总经理兼公司董事会秘书已经董事会讨论确认。

  经查阅张志强的个人简历，认为：该候选人符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，该候选人具备担任公司高级管理人员及董事会秘书的资格。

  2、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第二届董事会第十二次会议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

  三、联系方式

  董事会秘书联系方式：

  联系电话：028-38926346

  传真：028-38926346

  电子邮箱：4501@scdanfu.cn

  特此公告。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  2012年7月23日