证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１２年７月２３日９：３０以现场表决方式召开。本次会议通知已于２０１２年７月１８日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事５人，实际参会董事５人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以５票同意、０票不同意、０票弃权，形成如下决议：

  一、审议通过《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１２年半年度报告》及《摘要》。

  《２０１２年半年度报告摘要》详细内容见２０１２年７月２５日《证券时报》、《证券日报》，《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１２年半年度报告》及《摘要》详见信息披露指定网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  二、审议通过《关于向华夏银行绍兴柯桥支行申请增加借款、承兑汇票业务授信的议案》。

  公司三届二十二次董事会审议通过议案，同意公司以相关土地及房产为抵押，向华夏银行绍兴柯桥支行申请借款、银行承兑汇票业务，最高额为人民币３０００万元，期限为２０１１年８月１６日至２０１３年８月１５日。截至２０１２年６月３０日，在该行授信下，公司存在借款一笔，金额为２０００万元。

  现因正常生产经营需要，公司拟向该行增加授信最高额度至４０００万元，授信期限为自授信协议签订之日起１年。

  协议签订前公司将归还当前借款，并重新办理抵押，原授信协议不再执行。本次拟抵押土地及房屋：绍县国用２００３字第３－９２号、绍房权证柯岩字第０８５０５号、绍房权证柯岩字第０８５０４号为抵押，抵押值为４０００万元。

  浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十五日