证券时报多媒体数字报

证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２０１２０１４

东方电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第二次会议于２０１２年７月２４日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１２年７月２０日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

１、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（修改内容详见附件１）；

表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议并通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知的议案》（详见编号为２０１２０１５－ 关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告）；

表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

３、审议并通过了《公司控股子公司投资建设东方智能产业园一期项目的议案》（详见编号为２０１２０１６－ 公司控股子公司投资建设东方智能产业园一期项目的公告）；

表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

４、审议并通过了《关于为控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司提供担保的议案》：公司全资控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司（以下简称“东方科技环保公司”）计划在烟台市高新区投资建设东方智能科技园项目。为保证项目资金充足，东方科技环保公司拟向中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行申请项目贷款８０００万元，贷款期限５年，年利率按国家有关标准执行。公司为其提供全额担保（详见编号为２０１２０１７－ 关于为控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司提供担保的公告）。

表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

其中议案１需提交股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

２０１２年７月２４日

附件１

东方电子股份有限公司关于修改公司章程的议案

根据中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所的要求，公司对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

一、原第八章 财务会计制度、利润分配和审计 中新增第二节 利润分配，原章程第一百五十二至一百五十五条划为第二节内容。

二、原第一百五十五条“公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，可以采取现金或者股票方式分配股利，公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。”

修改为：

“（一）利润分配的原则：公司的利润分配应重视对投资者的投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配的形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）现金分红的条件、分配比例及期间间隔：

在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司应当实施现金分红。现金分红不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司实施现金分红时必须满足下列条件：

１、现金分红不得损害公司持续经营能力；

２、公司该年度的可分配利润为正值；

３、公司该年度的现金及现金等价物净增加额为正值；

４、公司未来１２个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形：

公司未来１２个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的３０％。

（四）股票股利的发放条件：

公司在经营业绩良好，为满足股本扩张或合理调整股本规模和股权结构的需要，且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。”

三、新增第一百五十六条 公司利润分配的决策程序：

（一）公司管理层应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出利润分配预案报董事会审议。

（二）公司董事会在利润分配预案论证过程中，需通过电话和网络等多种渠道充分听取中小股东意见，独立董事应对预案发表独立意见。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表意见。董事会在审议利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，要畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

第一百五十七条 利润分配政策的调整：

公司因生产经营的内外部环境变化、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。公司董事会审议利润分配政策的调整议案需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。

股东大会审议利润分配政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司可以安排网络投票方式为社会公众股东参加股东大会表决提供便利。

四、原第一百五十五条之后的相关条目依次顺延变更。

股票名称：东方电子 证券代码：０００６８２ 公告编号：２０１２０１５

东方电子股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：公司２０１２年第一次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

４．会议召开的时间：２０１２年８月９日上午９：００。

５．会议的召开方式：现场表决。

６．出席对象：

（１）于２０１２年８月３日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：公司三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案的详细内容，请见公司刊载于２０１２年７月２５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司第七届董事会第二次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、传真或信函

２、登记时间：２０１２年８月６日上午９：００—１６：３０

３、登记地点：公司主楼一楼大厅

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

５、联系人：东方电子股份有限公司证券部 张琪

６、联系方式：电话：０５３５－５５２００６６ 传真：０５３５－５５２００６９

７、联系地址：烟台市机场路２号 邮政编码：２６４０００

四、其他事项

与会股东膳宿费及交通费自理

五、备查文件

１、公司第七届董事会第二次会议决议；

六、授权委托书

本人 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （身份证号： ）／单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（营业执照号： ）作为东方电子股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托／授权 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （身份证号： ）代表本人出席公司于２０１２ 年８月９日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

委托人（签名）／委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

东方电子股份有限公司

董事会

２０１２年７月２４日

证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号：２０１２０１６

东方电子股份有限公司关于控股

子公司投资建设东方智能科技园一期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《公司控股子公司投资建设东方智能产业园一期项目的议案》。该议案无需提交股东大会批准。现将项目有关情况公告如下：

一、项目概述

公司控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司（以下简称“东方科技环保公司”）根据发展规划，拟在烟台高新区投资建设东方智能科技园一期项目。

二、项目标的基本情况

１、工业园规模：该项目占地约２６６６３平方米，新建生产车间及厂区附属建筑物总建筑面积约２９０１７平方米。购置及安装主要工艺设备及公用动力设备等７９台（套），配套敷设厂内公用动力管线，厂区道路及绿化等工程。

２、投资估算：项目计划固定资产投资１０５００万元。

３、拟建地址：烟台市高新区创业路西首南侧。一期项目建设用地４０余亩，相关手续已经办理完毕。

４、产能及经济效益估算：项目建成后，将形成年产ＤＦ５０００高压变频装置４００台（套）、Ｅ５０００ ＳＴＡＴＣＯＭ动态无功补偿装置１００台（套）的生产能力。按项目设计生产能力预计年实现净利润约３０００万元。

５、项目建设资金：自筹。

６、项目实施计划：预计２０１２年底投产。

三、项目的目的和对公司的影响

东方智能科技园一期项目的实施将扩大东方科技环保公司的生产能力，完善公司在节能环保领域的布局，对公司的发展具有重要意义。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

２０１２年７月２４ 日

证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２０１２０１７

东方电子股份有限公司

关于为控股子公司烟台东方科技环保

节能有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况简述

根据公司第七届董事会第二次会议决议，公司控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司（以下简称“东方科技环保公司”）在烟台市高新区投资建设东方智能科技园项目，项目建设需要向银行借款８０００万元，贷款期限５年，年利率按国家有关标准执行。公司为其提供全额担保。

本次担保无须提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、基本情况简介

被担保人名称：烟台东方科技环保节能有限公司

注册地点：烟台高新区创业路西首南侧

法定代表人：杨恒坤

注册资本：陆仟万元

经营范围：高低压变频器及节能产品、技术和系统的研发、生产、销售、服务，环境污染防治设备、环保专用仪器、仪表、自动化系统、计算机信息系统集成、智能通信电源、智能开关、通信系列产品的研发销售、高低压电气设备及系统的设计、安装和服务。

与本公司的关系：为本公司的控股子公司，公司持有其１００％的股权。

２、最近一年又一期的财务指标

东方科技环保公司成立于２０１１年９月，最近一年又一期的财务指标数据如下：

单位：万元

三、董事会意见

１、提供担保的原因：东方科技环保公司根据发展规划，在烟台市高新区投资建设东方智能科技园一期项目。为保证项目资金充足，东方科技环保公司决定向中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行申请项目贷款８０００万元。

２、高压变频技术是目前节能减排的一项主流技术，属于国家重点鼓励发展的节能环保产业，具有良好的发展前景和广阔的市场需求，预计今后的市场需求会持续增加。公司高压变频业务自２００８年研发生产以来已陆续投入水泥制造、火力发电、石油化工、市政供水系统等多领域运行，节电率均优于设定目标值，取得了市场和用户的认可。东方智能科技园一期项目的实施将进一步完善公司在节能环保领域的布局。公司将通过调阅账册、资金监控等方式保障建设资金专款专用。

３、东方科技环保公司的股权结构：东方科技环保公司是公司的全资子公司，公司持有其１００％的股权。

４、该担保没有提供反担保。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司的担保总额为８０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为５．８３％。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担责任的担保。

东方电子股份有限公司董事会

２０１２年７月２４日