证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１２－０２８

福建三元达通讯股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１２年７月１３日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于２０１２年７月２４日以传真方式召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司全资子公司为公司另一家控股子公司提供担保的议案》；

为满足资金的正常运作，公司控股子公司西安三元达海天天线有限公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请不超过５，０００万元人民币的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２，５００万元人民币，担保期限为一年，担保的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

《关于公司全资子公司为公司另一家控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

２０１２年７月２５日

证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１２－０２９

福建三元达通讯股份有限公司关于

公司全资子公司为公司另一家控股

子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足资金的正常运作，福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”或“公司”）在 ２０１２年７月２４日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司为公司另一家控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：公司控股子公司西安三元达海天天线有限公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请不超过５，０００万元人民币的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２，５００万元人民币，担保期限为一年，担保的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司控股子公司西安三元达海天天线有限公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请不超过５，０００万元人民币的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２，５００万元人民币， 担保期限为一年，担保的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

二、担保人的基本情况

公司名称：西安三元达通讯技术研发有限公司（以下简称“三元达研发”）

注册地点：西安市高新区高新六路３６号六层

法人代表：黄海峰

成立时间：２０１１．１１．２９

注册资金：５，０００万元

经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、销售；货物与技术的进出口经营。

三元达研发最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

注：２０１１年度财务数据经天健正信会计师事务所有限公司审计，２０１２年１－３月财务数据未经审计。

三、被担保人的基本情况

公司名称：西安三元达海天天线有限公司（以下简称“三元达海天”）

注册地点：西安市高新区科技三路６８号

法定代表人：林大春

成立时间：２０１１年１２月９日

注册资本：８，０００万元

经营范围：移动通信系统天线及天线工程产品、微波技术产品、通信电子产品、数据通信产品、办公自动化设备、仪器仪表及相应的系统工程的研制、生产、销售、安装、检测和服务。

西安三元达海天天线有限公司，本公司持有其８０％的股权，西安海天天线科技股份有限公司持有其１５％的股权，任玉文持有其５％的股权。

三元达海天最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

注：２０１１年度财务数据经天健正信会计师事务所有限公司审计，２０１２年１－３月财务数据未经审计。

四、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由全资子公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

三元达海天业务主要是移动通讯天线的研究、生产和销售，２０１１年该公司成立后，通过对收购资产的整合与产品储备，经营规模开始扩大。其研究开发的多种制式的移动通讯天线具有良好的业务发展前景。三元达海天资产负债率较低，偿债能力良好，资信状况良好，因此，公司董事会认为本次对三元达海天提供连带责任担保事项，不会对公司及全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为人民币２，５００万元（含本次担保），占公司２０１１年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益的２．９０％，全部为控股子公司西安三元达海天天线有限公司的担保。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

２０１２年７月２５日