证券时报多媒体数字报

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根据２０１２年６月２１日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”），公司董事会已经完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已确定授予日为２０１２年７月１０日。

２、授予数量：公司本次的授予对象为１５２人；授予数量为３８６．１０万股，占公司当前总股本１０，５１４万股的３．６７２２％。

３、授予价格：７．７０元／股。

４、股票来源：向激励对象定向发行股票作为激励对象获授限制性股票的来源。

５、本激励计划有效期为６０个月，自限制性股票首次授予日起计算。

在授予日后的１２个月为标的股票禁售期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

禁售期后为解锁期。

首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

６、激励对象名单及获授情况：

所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司２０１２年７月１２日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公示的限制性股票激励对象名单（调整后）完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所有限责任公司于２０１２年７月１７日出具了ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ ３０５７－１号《验资报告》，认为：

截止２０１２年７月１３日，公司已收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资额２９，７２９，７００．００ 元，其中，计入实收资本３，８６１，０００．００元（大写：人民币叁佰捌拾陆万壹仟元整），计入资本公积２５，８６８，７００．００ 元。

公司本次增资前的注册资本为人民币１０５，１４０，０００．００元，股本人民币１０５， １４０，０００．００元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于２０１２年５月１２日出具ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０５７号验资报告。截至２０１２年７月１３日止，变更后的累计注册资本为人民币１０９，００１，０００．００元，股本为人民币１０９，００１，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划授予日为２０１２年７月１０日，授予股份的上市日期为２０１２年７月２６日。

四、股本结构变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本１０，９００．１０万股摊薄计算，２０１１年度每股收益为０．４８元。

六、增发限制性股票所募集资金的用途

本次限制性股票激励计划的筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的１０，５１４．００万股增加至１０，９００．１０万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。公司控股股东和实际控制人宋斌、高运奎等十一名一致行动人在本次股份授予前合计持有本公司３４，２６０，４６４．００股，占本次发行前总股本的３２．５９％；授予完成后，公司控股股东和实际控制人宋斌、高运奎等十一名一致行动人持有本公司股份占公司股份总额的３１．４３％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十五日