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天津广宇发展股份有限公司公告（系列） 2012-07-25 来源：证券时报网 作者：
证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１２－０１５ 天津广宇发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于２０１２年７月１４日发出通知，并于２０１２年７月２４日在北京西单国际大厦八楼会议室召开。会议应到董事九名， 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案： １、审议通过关于修改公司章程的议案； 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 ［２０１２］３７号）、天津监管局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字［２０１２］６２号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，进一步增强公司现金分红的透明度，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作相应地修改，具体修改条款如下：
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。该议案须经股东大会审议通过。 ２、审议关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案； 经公司第七届董事会第十三次会议研究，决定２０１２年８月１０日上午１０：００，在天津金泽大酒店六楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 特此公告。 天津广宇发展股份有限公司董事会 ２０１２年７月２５日
证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２０１２－０１６ 天津广宇发展股份有限公司 关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司董事会 ２０１２年７月 ２５ 日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年7月25日
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