证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０３７

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于２０１２年７月１９日以电子邮件方式发出，并于２０１２年７月２４日在公司３楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

１、审议通过了《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。同意公司董事会对公司章程进行相应修改并授权公司董事会在股东大会审议通过后办理本次工商变更登记手续。独立董事对修改《公司章程》中涉及的利润分配政策发表了同意的明确独立意见（后附章程修改对照表）。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《制定三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》。独立董事发表了同意的明确独立意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年（２０１２ 年～２０１４年）股东回报规划》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《对全资子公司增资及注册事项进行变更的议案》。

同意将安徽施歌家居用品有限公司的注册地址由合肥市瑶海区龙岗开发区管委会１＃楼２０１室变更为合肥市肥东经济开发区，将经营范围由日用家居用品销售变更为玻璃制品制造、销售；日用百货、陶瓷塑料制品、纺织类产品销售；自营进出口贸易。为了满足安徽施歌家居用品有限公司资金需求，同意使用自有资金２０００万元，对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后安徽施歌注册资金为３０００万元，公司持股比例为１００％，保持不变。

本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《关于对全资子公司进行增资并变更注册事项的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过了《拟设立控股子公司－上海艾格莱雅实业有限公司的议案》。

同意公司使用自有资金货币出资４５０万元与自然人陈桂花、王可可分别货币出资２５万元共同在上海设立以全国商超分销为主的控股子公司－上海艾格莱雅实业有限公司（暂定名）。本次对外投资不涉及关联交易，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《关于投资设立控股子公司对外投资的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、备查文件

１、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

２、《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》。

３、《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年（２０１２ 年～２０１４ 年）股东回报规划》。

４、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年七月二十四日

附：

安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程修订对照表

（２０１２年７月）

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０３８

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于投资设立控股子公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人陈国新、王可可共同投资设立控股子公司上海艾格莱雅实业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“上海艾格莱雅”）。上海艾格莱雅注册资本为人民币５００万元，其中公司以自有资金货币出资４５０万元，占注册资本的比例为９０％，陈国新货币出资２５万元，占注册资本的比例为５％，王可可货币出资２５万元，占注册资本的比例为５％。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

公司于２０１２年７月２４日召开的第一届董事会第十九次会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易。

二、交易对手情况介绍

姓名：陈桂花（女士）

住址：江苏省海门市万年镇中圩村四组１５号

姓名：王可可（先生）

住址：江苏省滨海县东坎镇越河路５８号５０７室

陈国新、王可可与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海艾格莱雅实业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

拟注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路９９９号ｅ通世界北区Ａ座５楼

注册资本：人民币５００万元

拟法人代表：施卫东

拟经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、皮草、鞋帽、服装服饰、汽车饰品、美容品、玩具、体育用品、日用百货、五金交电、建筑装潢材料、电子产品、通讯器材、计算机软硬件、印刷器材及耗材、纸制品的销售，电子商务，室内装潢设计，商务咨询，货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。

四、投资项目背景

随着国内流通零售业近几年来不断的优化整合，对供应商提供的产品和服务的要求进一步提高，在公司产能不断提高、产品品质不断提升的情况下，加强对主要商场、超市流通领域渠道的自主权控制是公司长期战略规划之一，符合公司打造国际知名日用消费品牌的定位。

五、投资目的

通过自建全国分销子公司，对全国市场进一步的整合、深挖，来提高“青苹果”、“德力”等品牌知名度和公司产品的市场占有率。通过一段时间，打造遍布全国的立体化分销网络。

六、投资对公司的影响

该子公司的成立将在短期内进一步提高公司知名度和品牌影响力，提高产品市场占有率，完善公司销售渠道。

七、风险提示

由于上海艾格莱雅兼有全国营销管理中心的管理功能，所以前期规划及相关的配套投入都相对较大，且自建分销网络的前期费用也会较高。敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月二十四日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０３９

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于对全资子公司进行增资并

变更注册事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１２年７月２４日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及注册事项进行变更的议案》，现就对全资子公司安徽施歌家居用品有限公司（以下简称“安徽施歌”）进行增资等相关事宜公告如下：

一、增资对象的基本情况

公司名称：安徽施歌家居用品有限公司

公司注册号：３４０１０００００５３６０７４

成立日期：２０１１年６月２２日

住所：合肥市瑶海区龙岗开发区管委会 １＃楼 ２０１ 室

法定代表人姓名：施卫东

注册资本：１０００ 万元人民币

实收资本：１０００ 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：日用家居用品销售

截止２０１１年１２月３１日，安徽施歌家居用品有限公司总资产为１００２６７７２．４元，净资产为１００１９３２９．３元，营业收入为０元，净利润为１９３２９．３元（已审计）；

截止２０１２年６月３０日，安徽施歌家居用品有限公司总资产为１０１３７３８５．８２元，净资产为１０１１９５６８．８９元，营业收入为０元，净利润为１００２３９．５９元（未经审计）。

二、增资概述

公司拟使用自有资金，货币出资人民币２０００ 万元对安徽施歌进行增资，增资完成后，安徽施歌的注册资本将由１０００万元变更为３０００万元，仍为公司的全资子公司，公司持股比例为１００％，保持不变。

三、相关合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、增资对公司的影响

１、本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

２、本次对安徽施歌的增资不涉及到关联交易，有利于提高安徽施歌的资金实力。

五、变更注册事项情况

因公司发展需要，对安徽施歌的注册地及经营范围进行变更，变更事项如下：

原住所：合肥市瑶海区龙岗开发区管委会 １＃楼 ２０１ 室

变更为：合肥市肥东经济开发区

原经营范围：日用家居用品销售

变更为：玻璃制品制造、销售；日用百货、陶瓷塑料制品、纺织类产品销售；自营进出口贸易

六、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资及注册事项进行变更的议案》。同意公司使用自由资金２０００万元对全资子公司安徽施歌家居用品有限公司增资，增资后安徽施歌家居用品有限公司注册资本为３０００万元。根据公司章程的规定，上述对外投资事项属董事会职权范围，无需提交股东大会审议，该投资行为不构成关联交易。

七、备查文件

公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年七月二十四日