证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年7月24日（星期二）上午十点。

  2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

  3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

  4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

  5、主持人：公司董事长许立凡先生。

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席的总体情况：到会股东及股东代表 2名，持有（代理）股份总数376,833,520股，占公司有表决权总股份的23.3 %。

  公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

  四、提案审议和表决情况：

  1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  2、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  3、审议通过《关于修改公司独立董事制度的议案》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  4、会议以累计投票制的方式进行票数统计，审议通过《关于选举吴思璇女士担任公司第五届董事会董事的议案》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  五、本次会议无涉及分类表决事项。

  六、律师出具的法律意见

  天津泰达律师事务所冯文利、李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司董事会

  2012年7月24日