证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１２－０２８

湖北中航精机科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１６日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于２０１２年７月２４日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事８人，实际参加表决的董事８人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

１、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，对公司章程部分条款进行修订，《关于修改公司章程的议案》见本公告附件，修订后的《公司章程》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

２、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》。

《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》内容及独立董事对该项规划发表的独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

３、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于提议召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

由于公司章程修改议案和未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划需经股东大会审议通过，董事会提请召开公司２０１２年度第三次临时股东大会。

《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的通知》刊登在２０１２年７月２５日《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、第四届董事会第二十二次会议决议；

２、《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》；

３、独立董事关于未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的独立意见；

４、《湖北中航精机科技股份有限公司章程》。

特此公告。

附件：《关于修改公司章程的议案》

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１２年７月２４日

附： 《关于修改公司章程的议案》

证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１２－０２９

湖北中航精机科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１６日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第四届监事会第十三次会议的通知，会议于２０１２年７月２４日以通讯表决方式召开，公司５名监事全部出席会议并表决，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事投票表决，会议作出如下决议：

一、以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

二、以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》；

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会

２０１２年７月２４日

证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１２－０３０

湖北中航精机科技股份有限公司关于

召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月９日上午９ 时开始，会期半天。

４．会议召开方式：采用现场投票方式。

５、出席对象：

（１）截止２０１２年８月３日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

６．会议地点：公司四楼会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议具体议案如下：

（１）审议《关于修改公司章程的议案》；

该议案由本次临时股东大会以特别决议方式表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

（２）审议《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》。

该议案由本次临时股东大会以普通决议方式表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

２０１２年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２０１２年７月２５日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１．会议登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

授权委托书见附件。

２、登记时间：

２０１２年８月７日（上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时）。

３、登记地点：湖北省襄阳市高新区追日路８号公司证券部

信函登记地址：湖北省襄阳市高新区追日路８号公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖北省襄樊市高新区追日路８号公司证券部；

邮 编：４４１００３；

传真号码：０７１０－３３４５０２４。

４、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

会议联系方式

联系电话：０７１０－３３４５４３３－８０４５

传真：０７１０－３３４５０２４

联系人：邬京苑

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

附件：

湖北中航精机科技股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托    （先生／女士）代表本人（本单位）出席湖北中航精机科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

１、《关于修改公司章程的议案》

赞成□、反对□、弃权□

２、《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数：         委托人证券帐户号码：       

委托人签名：           委托人身份证号码：        

受托人姓名：          受托人身份证号码：        

受托权限：           受 托 日 期：         

注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。