证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１２－０２７

太极计算机股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于２０１２年７月１２日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年７月２３日于公司软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事９位，实到董事９位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于修订＠公章程＠的案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

《公司章程修订案》详见附件，修订后的《公司章程》（２０１２年７月）披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过了《关于制定公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》及独立董事对此事项发表的独立意见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

３、审议通过了《关于审议公司＜关于股东回报规划事宜的论证报告＞的议案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

《关于股东回报规划事宜的论证报告》披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过了《关于制定公司＜２０１２－２０１６年发展战略＞的议案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

公司《２０１２－２０１６年发展战略》披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２－２０１６年发展战略》中的战略目标或事项并不代表公司对未来年度的预测或承诺，能否实现取决于宏观环境、产业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

５、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

修订后的《股东大会议事规则》（２０１２年７月）披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

６、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

修订后的《董事会议事规则》（２０１２年７月）披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

７、审议通过了《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

修订后的《总裁工作细则》（２０１２年７月）披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

修订后的《独立董事工作制度》（２０１２年７月）披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

９、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、独立董事关于公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的独立意见；

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２３日

附件：

公司章程修订案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）相关要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分内容修订如下：

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１２－０２８

太极计算机股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于２０１２年７月１２日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年７月２３日在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

１、审议通过了《关于制定公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

表决结果：５票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的利润分配政策。

我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，同意将相关议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过了关于《修订＜监事会议事规则＞的议案》。

表决结果：５票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

２０１２年７月２３日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１２－０２９

太极计算机股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、召集人：太极计算机股份有限公司第四届董事会

２、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

３、会议召开方式：现场投票表决

４、股权登记日：２０１２年８月６日

５、会议召开时间：２０１２年８月１０日（星期五）上午９：３０

６、会议地点：北京市海淀区北四环中路２１１号公司软件楼一层会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具体议案如下：

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

２、审议《关于制定公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

３、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

４、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

５、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

６、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

三、参加会议的人员：

１、截至２０１２年８月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议的登记办法：

１、登记方法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

２、登记时间：２０１２年８月７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０。

３、登记地点：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层证券部。

五、其他事项：

１、联系电话：０１０—５１６１６３０９

传 真：０１０—５１６１６３０９

联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

通讯地址：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层

２、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２３日

附件１：

参会股东登记表

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席太极计算机股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反 对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１２年 月 日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。