证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１２－０３５

  河南辉煌科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于２０１２年７月１３日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于２０１２年７月２４日在郑州高新技术产业开发区科学大道７４号３４１４会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

  １、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年半年度报告全文》；

  《２０１２年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年半年度报告摘要》；

  《２０１２年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  河南辉煌科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年７月２５日

  证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１２－０３６

  河南辉煌科技股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１２年７月１３日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于２０１２年７月２４日在在郑州高新技术产业开发区科学大道７４号３４１４会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，会期半天。会议应出席监事６人，实际出席会议的监事６人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

  １、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年半年度报告全文》；

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１２年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年半年度报告摘要》；

  《２０１２年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  河南辉煌科技股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年７月２５日