证券时报多媒体数字报

  证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-028

  武汉塑料工业集团股份有限公司

  第七届第二十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2012年7月14日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第二十三次董事会通知，会议于2012年7月24日以通讯表决方式召开，公司现有董事11人，参加表决董事10人，董事况斌先生因工作原因无法参加本次会议，委托董事陈桂华先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的规定，会议以11票同意全票审议通过了以下议案：

  一、关于修改公司章程的议案。

  对于公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》，公司独立董事发表独立意见如下：

  我们认为董事会提出修订公司利润分配政策的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

  我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  二、关于制定公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案。

  作为武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，我们根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称"《通知》"）相关文件要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，对公司董事会审议的《武汉塑料工业集团股份有限公司关于制定股东回报规划（2012年-2014年）的预案》的相关事项进行了审核，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

  1、公司股东回报规划的制定是在综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上作出。公司充分重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的业务发展需求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、科学的分红政策，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

  2、上述预案的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  综上，我们同意上述预案，并同意将《武汉塑料工业集团股份有限公司关于制定股东回报规划（2012年-2014年）的预案》提交公司股东大会审议。

  三、关于《公司分红管理制度》的议案。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  四、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。

  特此公告

  武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

  二0一二年七月二十五日

  证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-029

  武汉塑料工业集团股份有限公司关于

  召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于2012年8月14日（星期二）召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

  2、会议时间：2012年8月14日（星期二）上午九点三十分

  3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）凡是2012年8月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及部分高级管理人员；

  （3）见证律师。

  （二）会议审议事项

  1、审议关于修改公司章程的议案。

  2、审议《关于制定公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

  3、审议公司《分红管理制度》。

  （三）会议登记办法

  1、请符合上述条件股东或代理人于2012年8月9日至8月10日（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

  2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部。

  （四）其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、联系方式：

  公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）

  联系人：王琳

  电话：027-59405215 传真：027-59405210

  特此公告

  武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

  二0一二年七月二十五日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东代码：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-030

  武汉塑料工业集团股份有限公司

  第六届第十四次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2012年7月14日以电邮和传真方式向全体监事发出了关于召开第六届第十四次监事会通知，会议于2012年7月24日以通讯表决方式召开，公司现有监事5人，参加表决监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定，会议以5票同意全票审议通过了以下议案。

  一、关于修改公司章程的议案。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  二、关于制定公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于《公司分红管理制度》的议案。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

  武汉塑料工业集团股份有限公司监事会

  二0一二年七月二十五日