证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 公告编号：２０１２—０２４

  湖北金环股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间：２０１２年７月２５日（星期三）上午１０：００；

  ２、召开地点：公司会议室；

  ３、召开方式：现场记名投票方式；

  ４、召集人：本公司董事会；

  ５、主持人：董事长朱俊峰先生；

  ６、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）２人、代表有表决权的股份数５８，１７２，６９５股，占公司有表决权总股份２７．４８％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议关于修改《公司章程》的议案

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （二）审议关于制定《公司分红管理制度》的议案；

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （三）审议关于《公司未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）》的议案

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  本次修订后的湖北金环股份有限公司章程、《公司分红管理制度》和公司未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）》详见同日巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

  ２、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

  ３、结论性意见：湖北金环２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

  七、备查文件

  １、本次股东大会决议；

  ２、湖北山河律师事务所关于本公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十五日

  股票简称：湖北金环   股票代码：０００６１５   公告编号：２０１２－０２５

  湖北金环股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司第七届董事会第三次会议于２０１２年７月２５日以现场及通讯方式召开，会议通知于２０１２年７月１３日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱俊峰先生主持，会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

  表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  ２０１２年７月２５日

  股票简称：湖北金环 股票代码：０００６１５ 公告编号：２０１２－０２６

  湖北金环股份有限公司第七届监事会

  第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于２０１２年７月２５日以现场及通讯方式召开。会议通知于２０１２年７月１３日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

  表决结果：５票赞成；０票反对；０票弃权。

  监事会认为，公司２０１２年半年度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司监事会

  二０一二年七月二十五日