证券时报多媒体数字报

  证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-020

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2012年7月24日在公司总部以现场方式召开。会议于2012年7月12日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事黄兆波、边社军、尹明到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

  一、审议通过了《关于2012年半年度报告的议案》。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  关于《2012年半年度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2012年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

  二、审议通过了《关于选举卢玲女士和罗迈先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员的议案》。

  经董事会选举，公司董事卢玲女士和罗迈先生担任公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》。

  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规的要求，参考深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对公司《内部审计制度》进行了修订和完善。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  关于《湖北宜昌交运集团股份有限公司内部审计制度（修订稿）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十四日

  备查文件：

  1、公司第二届董事会第七次会议决议；

  2、2012年半年度报告；

  3、2012年半年度报告摘要；

  4、2012年上半年财务报告内部审计报告（宜昌交运财内审字[2012]03号）；

  5、湖北宜昌交运集团股份有限公司内部审计报告（修订稿）。

  证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-021

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2012年7月24日在公司总部以现场方式召开。会议于2012年7月12日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了通知，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。出席会议的监事同意推举黄兆波先生主持会议，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

  一、审议通过了《关于2012年半年度报告的议案》。

  经审核，监事会一致认为：《2012年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  关于《2012年半年度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2012年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

  二、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  经监事会选举，黄兆波先生当选为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》。

  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规的要求，参考深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对公司《内部审计制度》进行了修订和完善。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  关于《湖北宜昌交运集团股份有限公司内部审计制度（修订稿）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会

  二○一二年七月二十四日

  备查文件：

  1、公司第二届监事会第六次会议决议；

  2、2012年半年度报告；

  3、2012年半年度报告摘要；

  4、2012年上半年财务报告内部审计报告（宜昌交运财内审字[2012]03号）；

  5、湖北宜昌交运集团股份有限公司内部审计报告（修订稿）。

  黄兆波先生简历

  黄兆波，男，中国国籍，无境外居留权。大学专科。1983年7月毕业于宜昌师范专科学校中文专业。1983年7月至1988年7月在枝江二中、马家店高中任教；1988年7月至1998年4月在中建七局五公司工作，曾任子弟学校校党支部副书记、中建七局五公司党办主任；1998年4月至2004年10月在宜昌市经贸委工作，曾任工交战线团委副书记、经济运行科副科长；2004年10月至2010年7月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革与发展科副科长；2010年7月起任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会规划发展科科长至今。

  备查文件：

  1、公司第二届监事会第四次会议决议；

  2、2011年年度报告；

  3、2011年年度报告摘要；

  4、2011年度审计报告；

  5、2011年度内部控制自我评价报告；

  6、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  7、2011年度财务决算报告；

  8、2012年度财务预算报告；

  9、监事会2011年度工作报告；

  10、董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法；

  11、2011年度利润分配方案；

  12、公司《章程》（2012年4月）；

  13、关于召开2011年度股东大会的通知；

  14、监事会关于相关事项的审核意见；

  15、华龙证券关于宜昌交运持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见；

  16、华龙证券关于宜昌交运募投项目实施主体变更的核查意见；

  17、华龙证券关于宜昌交运2011年度内部控制自我评价报告的核查意见；

  18、大信会计师事务有限公司关于年度募集资金实际存放与使用的鉴证报告；

  19、大信会计师事务有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告；

  20、关于聘任胡军红先生为公司副总经理的公告；

  21、关于聘任证券事务代表的公告。