证券时报多媒体数字报

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-038

  洽洽食品股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2012年7月15日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知。本次会议于2012年7月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈先保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  本次会议经过有效表决，形成如下决议：

  （一）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》；

  公司2012年半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2012年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （二）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》；

  公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （三）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2012-041）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第九次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第八次会议决议；

  （三）公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十五日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-039

  洽洽食品股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知于 2012年7月15日以书面送达方式发出，并于2012年7月25日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席汪艳萍女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况：

  经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

  （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》；

  公司2012年半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2012年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  监事会认为：

  1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；

  2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

  3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、备查文件

  （一）第二届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司监事会

  二〇一二年七月二十五日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-041

  洽洽食品股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因工作需要，同意黄琦先生辞去公司证券事务代表职务。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《董事会秘书工作制度》等有关规定，公司拟聘任张婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  张婷婷女士简历如下：张婷婷，女，1979年7月生，中国国籍，研究生学历。自2004年10月起就职于公司总裁办、2012年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

  张婷婷女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截止本公告日，张婷婷女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式：

  1．办公地址及邮编：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号 230601

  2．联系方式电话：0551-2227008 传真：0551-2227007

  3．办公邮箱：zhangtt@qiaqiafood.com

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十五日