证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１２－０２３

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于２０１２年７月２５日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年７月２３日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、本次会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司于２０１２年７月２６日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、本次会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于＜公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划＞的议案》

具体内容详见公司于２０１２年７月２６日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《苏宁环球股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、本次会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《提议召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于２０１２年７月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《苏宁环球股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

２０１２年７月２５日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１２－０２４

苏宁环球股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、会议召开时间

现场会议时间：２０１２年８月１３日（星期一）下午 １４：００ ；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年８月１３日上午 ９：３０－－１１：３０，下午 １３：００－－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１２日１５：００至 ２０１２年８月１３日１５：００期间的任意时间。

２、现场会议召开地点： 江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦１７楼会议室 。

３、股权登记日：２０１２年８月９日（星期四）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

６、会议出席对象

（１）截止２０１２年８月９日（星期四）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、关于修改《公司章程》的议案

２、关于《公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。全部议案的具体内容请参见公司２０１２年７月２６日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

１．登记方式：法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年８月１０日上午 ９：００－下午 １７：００

３、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 １８８ 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人：刘红祥、李蕾

联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

传真：０２５－８３２４７１３６

邮政编码：２１００２４

四、参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１３日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７１８ 投票简称：环球投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， １．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１２日１５：００ 至８月１３日１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

２、联系方式

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦十七楼

联系人：刘红祥、李蕾

联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

传真：０２５－８３２４７１３６

邮政编码：２１００２４

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

２０１２年７月２６日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以／不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日