证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１２－０１６

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月１６日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于２０１２年７月２５日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事７名，实际参加的董事７名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

新的组织架构图详见本公告日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１２年７月２６日

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１２－０１７

天津九安医疗电子股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于２０１２年８月１５日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开时间：２０１２年８月１５日上午１０：００

３、现场会议地点：公司会议室

４、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订公司章程的议案》

本议案将作为特别《决议》表决通过。

２、审议《关于未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

上述议案业经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、本次相关股东会议的股权登记日为２０１２年８月８日，在２０１２年８月８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、登记时间：２０１２年８月１４日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

５、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路３号

邮政编码：３００１９０

联系人：马雅杰、齐竞烨

联系电话：（０２２）６０５２６１６１－８０６５、６０５２６１６１－８２２０

联系传真：（０２２）６０５２６１６２

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议

２、其他备查文件

附：授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１２年７月２６日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

注： １、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日