证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

  一、会议召开和出席情况

  2012年6月26日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公告形式通知召开2012年第二次临时股东大会。2012年7月25日下午13:30，会议在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计8人，代表公司有表决权的股份数为85,001,100股，占公司股份总数的51.94%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚文彬先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  出席会议的股东或股东代理人通过现场书面表决，形成如下决议：

  1、审议通过了《聘请2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意85,001,100股，占出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100%，反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意85,001,100股，占出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100%，反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于修订公司<重大投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意85,001,100股，占出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的100%，反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市君泽君律师事务所李敏律师、张明律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、北京掌趣科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、《北京市君泽君律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京掌趣科技股份有限公司董事会

  2012年7月25日