证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年7月25日14:30分在公司10号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长程福波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  （二）出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份总数为187,386,882股，占公司总股本345,188,382股的54.29%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份总数为187,224,160股，占公司总股本345,188,382股的54.24%。

  2、网络投票情况

  参加本次临时股东大会网络投票的股东共9人，代表有表决权的股份总数为162,722股，占公司总股本345,188,382股的0.05%。

  三、议案审议情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）会议在公司关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都凯天电子股份有限公司回避的情况下，以3,865,438股赞成，占出席会议有表决权股份总数的96.20％，108,953股反对，43,709股弃权，183,368,782 股回避，审议通过了《关于公司与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议的议案》。详细内容见2012年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露www.cninfo.com.cn《关于与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议公告》。

  （二）会议在公司关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都凯天电子股份有限公司回避的情况下，以3,909,147股赞成，占出席会议有表决权股份总数的97.29％，108,953股反对，0股弃权，183,368,782股回避，审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。详细内容见2012年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于与中航财务公司签订金融服务协议的公告》。

  （三）会议以187,232,420股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.92％，108,953股反对，45,509股弃权，0股回避，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。公司章程修订对照表详见2012年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二十次会议决议公告》附件；修订后的公司《章程》详见2012年6月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、郭曼律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2012年7月25日