证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次解除限售股份数量：８，３６１．４８万股

上市流通日期：２０１２年７月３０日

一、首次公开发行前已发行股份概况

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会［证监许可（２０１１）１０６９号］核准，深圳证券交易所［深证上（２０１１）２４４号］同意，公开发行人民币普通股（Ａ 股）４，６６０万股股票已于２０１１年７月２８日在深圳证券交易所中小板上市交易。

目前，公司股份总额为１８，６４０万股，其中首次公开发行前已发行股份数量为１３，９８０万股，尚未解除限售的股份数量为１３，９８０万股。

经２０１２年４月１６日召开的２０１１年度股东大会审议通过，公司２０１１年度利润分配方案已于２０１２年６月１３日实施，以现有总股本１８，６４０万股为基数，向全体股东每１０股派０．５０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．４５元；），本次利润分配方案的实施未对公司首次公开发行前已发行股份数量变动构成影响。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）上市公告书中的承诺：

公司控股股东、实际控制人程少博承诺：自公司股票上市之日（２０１１年７月２８日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。

公司股东成就控股集团有限公司、先锋电器集团有限公司、上海贝莱投资管理有限公司、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（２００９年１２月２５日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

在公司担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在本人或其关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日（２０１１年７月２８日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

以上人员在公司招股说明书中所做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（二）其他承诺：

公司现任董事孔令军、高卫先、尹吉增，前任董事白庆林、王光明（申报离任日期为２０１２年４月１７日），现任监事王燕，现任高级管理人员高丽娟承诺：在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。

（三）本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各项承诺。

（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１．本次解除限售股份的上市流通日期为２０１２年７月３０日。

２．本次解除限售股份的数量为８，３６１．４８万股，占公司股本总额的４４．８９％。

３．本次申请解除股份限售的股东人数为４６人。

４．股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：万股

５．公司不存在间接持股的情形。

四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构就龙力生物本次限售股份上市流通发表意见如下：

１、龙力生物限售股份持有人遵守了公司首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；

２、龙力生物本次解除股份限售的情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规则的规定；

３、本保荐机构对龙力生物本次解除部分限售股及相关限售股份的上市流通事项无异议。

五、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．限售股份上市流通申请表；

３．股份结构表和限售股份明细表；

４．华英证券有限责任公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

２０１２年７月２６日