证券时报多媒体数字报

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－033

  中国人寿保险股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第四届董事会第一次会议于2012年7月16日以书面方式通知各位董事，会议于2012年7月25日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。

  中国保险监督管理委员会已于2012年7月24日核准张响贤先生、王思东先生和唐建邦先生担任本公司董事的任职资格。上述董事的任期自2012年7月24日开始计算。

  会议应出席董事11人，实到董事8人。执行董事杨明生、万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事张响贤，独立董事孙昌基、梁定邦、唐建邦现场出席了会议；非执行董事缪建民、王思东、独立董事莫博世（Bruce D. Moore）因其他公务无法出席会议，分别书面委托执行董事刘英齐、非执行董事张响贤、独立董事梁定邦代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  执行董事刘英齐女士主持审议了《关于选举杨明生先生担任公司第四届董事会董事长的议案》，当选董事长杨明生先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举杨明生先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会设置及人员组成的议案》

  第四届董事会设置审计委员会、风险管理委员会，提名薪酬委员会、战略与投资决策委员会，撤销预算、执行、考核委员会。各专门委员会人员组成如下：

  审计委员会：由独立董事莫博世（Bruce D. Moore）、孙昌基、唐建邦组成，莫博世先生担任主席及审计委员会财务专家。

  风险管理委员会：由独立董事梁定邦、非执行董事张响贤、执行董事刘英齐组成，梁定邦先生担任主席。

  提名薪酬委员会：由独立董事孙昌基、莫博世、非执行董事缪建民组成，孙昌基先生担任主席。

  战略与投资决策委员会：由独立董事唐建邦、执行董事万峰、非执行董事王思东、执行董事林岱仁、独立董事梁定邦组成，唐建邦先生担任主席。

  议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司董事会

  2012年7月25日

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－034

  中国人寿保险股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第四届监事会第一次会议于2012年7月16日以书面方式通知各位监事，会议于2012年7月25日在中国人寿广场A16层会议室召开。

  中国保险监督管理委员会已于2012年7月24日核准史向明先生、罗忠敏先生、杨翠莲女士和李学军先生担任本公司监事的任职资格。上述监事的任期自2012年7月24日开始计算。

  会议应出席监事5人，实际出席监事5人。夏智华、史向明、罗忠敏、杨翠莲、李学军现场出席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  监事史向明先生主持审议了《关于选举夏智华女士担任公司第四届监事会监事长的议案》，与会监事经充分审议，一致通过了该议案。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司

  监事会

  2012年7月25日