证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７８３ 股票简称：鲁信创投 编号：临２０１２－３３

鲁信创业投资集团股份有限公司

七届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于２０１２年７月２５日以通讯方式召开，本次会议通知于２０１２年７月２３日以书面方式发出。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、会议审议并全票通过了《关于调整对烟台鲁创恒富投资中心（有限合伙）出资的议案》：

同意烟台鲁创恒富投资中心（有限合伙）（以下简称“鲁创恒富”）的基金规模调整为６０００万元，各合伙人出资比例同时做出调整，其中公司出资２８４０万元，占基金规模的４７．３３％，上海诺晟投资管理有限公司出资６０万元，占基金规模的１％，其他有限合伙人出资３１００万元，占基金规模的５１．６７％。

公司七届二十八次董事会审议通过了《关于出资设立烟台鲁创恒富投资中心（有限合伙）》的议案，同意公司作为有限合伙人向鲁创恒富出资４０００万元，认缴出资比例４０％（详见公司临２０１２－２０号公告）。截至目前，鲁创恒富募集工作已结束，根据实际募资情况，基金规模调整为６０００万元。

二、会议审议并全票通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司２０１１年度利润分配方案》：

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司２０１１年度的利润分配方案为：向股东分配利润１亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、会议审议并全票通过了《关于全资子公司受让山东联诚集团有限公司股权的议案》：

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资５０１４．１万元受让翠丽控股有限公司持有的山东联诚集团有限公司１１．０２％的股权。本次股权转让完成后由山东省高新技术创业投资有限公司向山东联诚集团有限公司推荐１名董事。

本次投资事宜详见公司临２０１２－３４号临时公告。

四、会议审议并全票通过了《关于调整２０１２年第三次临时股东大会召开时间的议案》：

同意将公司２０１２年第三次临时股东大会的召开时间调整为２０１２年８月７日上午１０时，会议其他事项不变。

公司２０１２年第三次临时股东大会相关事宜详见公司临２０１２－３５号公告。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

证券代码：６００７８３ 股票简称：鲁信创投 编号：临２０１２－３４

鲁信创业投资集团股份有限公司

权属公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议审议并全票通过了《关于全资子公司受让山东联诚集团有限公司股权的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、对外投资基本情况

２０１２年７月２５日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）与翠丽控股有限公司及其他有关各方签署《山东联诚集团有限公司股权转让协议》，山东高新投出资５０１４．１万元受让翠丽控股有限公司持有的山东联诚集团有限公司（以下简称联城集团）１１．０２％的股权。本次股权转让完成后由山东高新投向联诚集团推荐１名董事。本次交易未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

２０１２年７月１９日，高新投三届二十六次董事会审议通过了对联诚集团的投资事宜； 根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需公司董事会批准。２０１２年７月２５日，公司七届三十二次董事会审议批准了本次增资事宜。

三、投资协议主体的基本情况

翠丽控股有限公司注册地在香港，授权代表人王顺龙，注册资本１００００港币，登记号为１２１８３５５，经营范围为投资。

四、投资标的的基本情况

山东联诚集团有限公司成立于１９９５年，注册地址为山东省兖州经济开发区创业路６号，法人代表为郭元强，注册资本５３７７万元。该公司经营范围为设计、开发、制造各种汽车零部件、拖拉机及其他机械零部件；水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件；黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机电自动化设备的研发、制造；工装及模具的设计、制造；技术咨询服务；自由房屋出租；物业管理；从事公司自制产品的销售。

联诚集团是一家集设计研发、铸造、机加工于一体的机械加工企业，主要产品涉及汽车、卡车、柴油机、工程机械、农业机械、商用压缩机、液压系统、新能源、环保及医疗设备等几大系列的零部件产品，为国际国内一线品牌和世界５００强企业提供服务。２００１年起联诚集团先后通过了ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９认证。２０１０年获得“中国铸造企业综合实力百强企业”和“中国铸造行业汽车分行业排头兵”等荣誉称号。联城集团连续３年被评为济宁市“十强私营企业”，并被评为山东省“科技创新先进企业”、“优秀民营企业”。

五、该项投资对上市公司的影响

山东高新投对联城集团股权受让资金来源于其自有资金。根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的审计报告（天恒信审字【２０１２】２００１８号），截至２０１１年１２月３１日，联城集团资产总额５３，７４２．５５万元，净资产２５，８７１．９５万元，２０１１年１－１２月实现营业收入４３，０１４．２２万元，净利润３，３３６．１１万元。本次投资事项完成后，山东高新投将会获得较好的投资收益。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

证券代码：６００７８３ 股票简称：鲁信创投 编号：临２０１２－３５

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于变更２０１２年第三次临时股东大会

召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：公司于２０１２年７月１７日刊登了《七届三十一次董事会决议暨召开２０１２年第三次临时股东大会的公告》，因公司多名董事出差不能参会，故将２０１２年第三次临时股东大会的召开时间修改为２０１２年８月７日。

公司七届三十二次董事会全票通过了《关于调整２０１２年第三次临时股东大会召开时间的议案》，现将公司２０１２年第三次临时股东大会事宜公告如下：

一、会议时间：２０１２年８月７日（星期二）上午１０：００时

二、会议地点：济南市鲁信大厦２０４会议室

三、会议审议议题：

（１）《关于修改公司章程的议案》

（２）《关于修订公司关联交易制度的议案》

（３）《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》

四、出席会议人员：

（１）截止到２０１２年７月２７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

五、会议登记办法：

登记时间：２０１２年７月３１日上午８：３０时至下午５：００时；

登记地点：山东省济南市解放路１６６号鲁信大厦公司董事会秘书处；

登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件１）。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

附件１ 授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席鲁信创业投资集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。

本人已事先审阅了２０１２年第三次临时股东大会的议案，表决意见如下：

注：１、同意的相应栏下划“Ｏ”或“√”；

２、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号及持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：