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江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年８月１７日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，有关会议事项通知已登载于２０１２年７月１３日在《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１２年７月２５日，公司接到持有公司４１．９０％股份的股东常熟市千斤顶厂向董事会提交的《关于补充修订公司章程的临时提案》，为了进一步增强公司现金分红的透明度，让投资者形成稳定的回报预期，对２０１２年７月１１日公司第四届董事会第二次临时会议审议通过的章程修订条款进行补充修订，进一步明确每年现金分红的比例，补充修订公司章程具体内容如下：

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将公司２０１２ 年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１２年第二次临时股东大会。

２、召集人：公司董事会

公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年８月１７日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

３、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、现场会议召开时间：２０１２年８月１７日（星期五）上午９：３０－１１：３０。

５、会议召开方式：现场表决方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１２ 年８月１４日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

１、审议议案：

（１）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

（２）审议《关于修订公司章程的议案》，本议案将采用特别决议表决。

（３）审议《关于补充修订公司章程的议案》，本议案将采用特别决议表决。

上述议案内容登载于７月１３日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年８月１５日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：３０）

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：２１５５１７ 传真：０５１２－５２３４６５５８

四、其他事项

１、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司证券事务部

联系人：蔡岚 联系电话：０５１２－５２３４３５２３

五、备查文件

１、第四届董事会第二次临时会议决议公告；

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司

董事会

２０１２年７月２６日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

１、《关于修订公司董事会议事规则的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

２、《关于修订公司章程的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

３、《关于补充修订公司章程的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年８月１４日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有００２１５０江苏通润股票，现登记参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东帐户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日