证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间为：2012年7月25日（星期三）14：30分

  网络投票时间为：2012年7月24日-2011年7月25日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日上午9：30 至11：30分，下午13：00 至15：00分；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月24日下午15：00分至2012年7月25日下午15：00分期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市银川路235号 新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长武宪章先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议出席总体情况

  股东及股东代表68人，代表股份226,400,816股，占公司总股份363,456,000股的62.29％。

  2、现场会议出席情况

  股东及股东代表2 人，代表股份213,883,200股，占公司总股份的58.85％。

  其中：

  新疆凯迪投资有限责任公司及股东授权委托代表共计1人，代表股份数206,354,457股，占公司有效表决权股份363,456,000股的56.78％；

  国际棉业有限公司及股东授权委托代表共计1人，代表股份数7,528,743股，占公司有效表决权股份363,456,000股的2.07％ 。

  3、参加网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（均为非关联股东）共计66人，代表股份数12,517,616股，占公司总股份363,456,000股的3.44％。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  ■特别提示

  议案一、议案二为审议公司重大资产重组及关联交易事项，需经出席会议的非关联股东所持有效表决权的2/3 以上通过，新疆凯迪投资有限责任公司为关联股东，所持股份206,354,457股回避表决，有效表决权的股份总数为157,101,543股。

  议案三为审议股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过。

  议案一、审议《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》

  同意19,996,358股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.75％；反对50,001股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.25％；弃权0股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0％ 。

  表决结果：该议案审议获得通过。

  议案二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》

  同意19,996,358股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.75％；反对50,001股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.25％；弃权0股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0％ 。

  表决结果：该议案审议获得通过。

  议案三、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  同意226,350,815股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98％；反对50,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％ 。

  表决结果：该议案审议获得通过。

  议案四、审议《关于股东分红回报规划（2012-2014年）的议案》

  同意226,350,815股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98％；反对50,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％ 。

  表决结果：该议案审议获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

  2、律师姓名：李大明 常娜娜

  3、结论性意见：

  经本所律师核查与验证，公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  六、备查文件

  1、新疆天山毛纺织股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议、会议记录；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  新疆天山毛纺织股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月25日