证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  (一)本次会议上无否决或修改提案的情况；

  (二)公司董事会于2012年7月11日收到公司第一大股东于国权先生（持股36.62%）提交的《关于提议增加公司2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2012年第二次临时股东大会增加《公司章程修正案（二）》临时提案。以上内容于2012年7月12日已在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn进行了公告。

  二、会议召开情况

  (一)会议召开时间：2012年7月25日上午十时；

  (二)会议召开地点：扬州市江都区本公司会议室；

  (三)会议召开方式：现场投票；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长于国权先生；

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份153,754,640股，占公司有表决权股份总数的74.73%。

  公司全体董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过《关于修正公司章程的议案》；

  赞成票153,754,640股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  2、审议通过《关于制定公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；

  赞成票153,754,640股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  3、审议通过《公司章程修正案（二）》。

  赞成票153,754,640股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所

  (二)见证律师：范健、钱松军

  (三)结论性意见："本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。本次股东大会形成的各项决议合法有效。"

  六、备查文件

  (一)江苏长青农化股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  (二)江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司

  2012年7月25日