证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年7月25日收到公司董事长李永喜先生的书面辞职报告。李永喜先生除担任公司董事长之外，还担任公司控股股东广州金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团" ）的董事长兼总裁，以及金誉集团部分对外投资企业的董事或董事长之职，由于工作繁忙的原因，李永喜先生向公司董事会辞去董事长职务。

  辞去董事长职务后，李永喜先生仍担任公司董事职务，并继续担任公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，仍然本着勤勉尽责的精神履行公司董事的相关工作，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李永喜先生的辞职报告自送达董事会之日（2012年7月25日）起生效。

  李永喜先生辞职后，在新任董事长选举产生前，将由公司副董事长、总经理芮冬阳先生负责董事会的日常工作。公司将按相关规定尽快完成新任董事长的选举工作。

  公司全体独立董事就李永喜先生辞去董事长事项发表独立意见：

  "经核查，李永喜先生是因工作原因辞去公司董事长职务，与实际情况一致，辞去董事长职务后，仍担任公司董事职务。李永喜先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司正常的生产经营。"

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2012年7月25日