证券时报多媒体数字报

  证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2012-042

  保定天鹅股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年7月25日下午2：00

  2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

  3.召开方式：现场投票方式。

  4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长王东兴先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议股东（代理人）4人，代表股份308,644,507股，占公司有表决权总股份40.75％。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票方式表决，其中第（一）至（十）项议案采用累积投票方式进行投票，第（十一）项议案不适用累积投票方式。经过与会股东投票选举，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （二）审议通过免去陈同乐先生保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （三）审议通过免去李斌先生保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （四）审议通过免去王三元先生保定天鹅股份有限公司监事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （五）审议通过免去冯祖明先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （六）审议通过选举王小虎先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （七）审议通过选举许深女士为保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （八）审议通过选举王长峰先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （九）审议通过选举凌芃先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （十）审议通过选举朱长锋先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （十一）审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》中部分条款的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  保定天鹅股份有限公司

  董事会

  2012年7月25日

  证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2012-043

  保定天鹅股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年7月25日下午2:00

  2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

  3.召开方式：现场投票方式。

  4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长王东兴先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议股东（代理人）4人，代表股份308,644,507股，占公司有表决权总股份40.75％。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票方式表决，其中第（一）至（十）项议案采用累积投票方式进行投票，第（十一）项议案不适用累积投票方式。经过与会股东投票选举，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （二）审议通过免去陈同乐先生保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （三）审议通过免去李斌先生保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （四）审议通过免去王三元先生保定天鹅股份有限公司监事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （五）审议通过免去冯祖明先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （六）审议通过选举王小虎先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （七）审议通过选举许深女士为保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （八）审议通过选举王长峰先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （九）审议通过选举凌芃先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （十）审议通过选举朱长锋先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  （十一）审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》中部分条款的议案：

  1.表决情况：

  同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.表决结果：议案获得全票通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2.律师姓名：郑 影 孔维健

  3.结论性意见：

  综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、法律意见书

  保定天鹅股份有限公司

  董事会

  2012年7月25日